SBF、計8件で起訴
12月12日にバハマ警察によって逮捕された暗号資産(仮想通貨)取引所FTXの前CEOサミュエル・バンクマン・フリード(Samuel Bankman-Fried:SBF)氏の起訴内容を、米ニューヨーク南部連邦検察が13日に公開した.
連邦検察によるとSBF氏は詐欺6件、マネーロンダリング1件、選挙欺1件、マネーロンダリング8件、選挙法遶さふふ
起訴状の容疑は「被告の広範囲にわたる計画により、被告が設立した国際暗号通貨取引所であるFTXに預けられた数十億ドルの顧客資金を不正に流用し、FTXおよび同じく被告が設立した暗号通貨ヘッジファンドであるアラメダリサーチ(Alameda Research)
またSBF氏はFTXの顧客資産をアラメダリサーチの数十億ドルの債務の返済や連邦政治家候補や委員会への政治献金として流用し、これらの献金が企業からの資金を使って支払われたという事実を隠していたとのこと.
なお 詐欺 による 6 件 の 起訴 の うち 1 件 は 「詐欺 共 共 謀」 として 米国 証券 取引 委員会 (((が 起訴 共 共 共 共 共 共 共 共 共 共 共CFTC)が起訴してい。
SECによると、SBF氏は「非公開でFTXの顧客資産をアラメダに流用」「非公開でアラメダに無制限の信用枠を提供」「アラメダがFTX関連トークンを大量に保有することによるリスクの非開示」の3点について証券法違反の疑いがあるとのこと。
CFTCの訴状では、SBF氏による「アラメダに無制限の信用枠を設けるたコのや「FTXの顧客資産の私的な用途(不動産購入やプライベートサェぃどなのが商品取引法に違反するとしている。
詐欺4件とマネーロンダリング1件については最高刑が20年となっており、選挙法違反1件とSECおよびCFTCが起訴した詐欺2件については最高刑が5年となっている。
なおSBF氏は13日に米下院サービス委員会の公聴会に出席する予定だった定だった捕されたため、出席は実現しなかった。
At公聴会にはFTXの新CEOであるジョン・レイ(John Ray)氏が出席し、FTXの経営のての経営の
レイ氏によると、FTX、アラメダ、その他の関連団体は実質的に同一の組織として運営されており、幹部はFTXの顧客データに自由にアクセスできる状態にあったとのこと。またFTXは数十億ドル 規模 の 会計 を 中 小 企業 用 の 会計 ソフト で し て おり 、 取引 など の 記録 は 残さ れ て い なかっ た と の こと こと だ だ だ と た た た た と の こと こと だ だ だ だ こと こと こと こと こと こと だ だ だ
レイ氏はSBF氏の一連の行為について「本当に時代遅れの横領です」トとコす」ト
関 連 ニ ュ ー ス
FTX Japanへの業務停止命令が継続、関東財務局が再び行政処分
暗号資産メディア「The Block」CEO辞任、FTX元CEOサムのアラメダからの融資開示せ
【解説】FTX破産と今後の暗号資産市場(HashHub CEO 平野淳也)
reference:NYSD·SEK
billeder: Reuters
Kilde: https://www.neweconomy.jp/posts/282974