SEC sagsøger Binance for flere amerikanske regelovertrædelser

Topline

Securities and Exchange Commission sagsøgte cryptocurrency-handelsplatformen Binance mandag for at drive en ulovlig børs i USA - det seneste i en række af tiltag fra amerikanske regulatorer til at slå ned på kryptofirmaer.

Fakta

Retssagen hævder Changpeng Zhao, virksomhedens grundlægger, og Binance misbrugte kundemidler i nogle tilfælde ved at omdirigere dem til en handelsenhed kontrolleret af Zhao kaldet Sigma Chain, mens Binance også angiveligt flyttede milliarder af dollars til et andet firma, Zhao kontrollerede kaldet Merit Peak.

Sigma Chain var angiveligt involveret i "manipulativ handel", der kunstigt oppustede Binances handelsvolumen, sagde SEC.

SEC hævder, at Zhao og Binance offentligt hævdede, at virksomheden blev oprettet som en separat, uafhængig handelsplatform for amerikanske investorer, men virksomheden og dets stiftersekretær kontrollerede Binance.US-platformens operationer bag kulisserne.

Blandt beviserne, der citeres i SEC-klagen, er et citat fra Binances kommercielle chef, der siger: "Vi opererer som en fking ulicenseret værdipapirbørs i USA bro."

Som svar på retssagen sagde Zhao Tweetet virksomheden havde ikke set klagen og ville svare, når den gjorde det.

SEC anlagde sagen ved DC føderale distriktsdomstol.

Nøglebaggrund

Det er langt fra første gang, Binance har været i varmt vand med regulatorer. I marts hævdede amerikanske regulatorer, at Binance og Zhao undgik reglerne for Commodity Futures Trading Commission. I mellemtiden har SEC efter sigende været i gang med en månedslang undersøgelse af, om Binance ulovligt solgte digitale mønter, da virksomheden startede i 2017. Binances kryptovaluta-token, kendt som BNB, er i øjeblikket blandt verdens største. I en separat sag bliver Binance undersøgt af justitsministeriet over dets program til at opdage hvidvaskning af penge. Det fortalte virksomhedens strategichef Wall Street Journal selskabet forventer at betale bøder for at afvikle undersøgelserne af selskabet.

Tangent

I de sidste par måneder er flere kryptofirmaer blevet ramt af civile retssager, da amerikanske regulatorer fortsætter med at slå ned på industrien. SEC sigtede cryptocurrency-handelsplatformen Beaxy tidligere på året for ikke at registrere sig som en værdipapirbørs. SEC påstod, at virksomhedens grundlægger uretmæssigt tilegnede sig kundepenge, og Beaxy lukkede i sidste ende ned. Kraken, en anden kryptobørs, afgjorde med SEC i sidste måned efter at være blevet anklaget for ikke at registrere sig i henhold til værdipapirlovgivningen. Det mest bemærkelsesværdige af indgrebene skete sidste år, da kryptovalutagiganten FTX kollapsede, og dens grundlægger Sam Bankman-Fried blev anklaget for bedrageri.

Yderligere læsning

Amerikansk regulator siger, at Binance ulovligt hjalp amerikanere med at handle på sin børs (Forbes)

Kilde: https://www.forbes.com/sites/anafaguy/2023/06/05/sec-sues-binance-for-multiple-us-rule-violations/