$1.7 milliarder Bitcoin-beslaglæggelse i London Mansion-købsforsøg

- Annonce -

• Jian Wens forsøg på at købe et palæ til $30 millioner i London fører til en major Bitcoin beslaglæggelse til en værdi af 1.7 mia.
• Den beslaglagte Bitcoin er forbundet med en påstået investeringssvindelordning, der blev faciliteret i Kina fra 2014 til 2017.
• Wen, en tidligere restaurantarbejder, er nu tiltalt for anklager om hvidvaskning af penge.

Denne artikel undersøger den dramatiske beslaglæggelse af Bitcoin til en værdi af $1.7 milliarder efter et forsøg på at købe et luksuspalæ i London, hvilket afslører et komplekst net af påstået investeringssvindel og hvidvaskning af penge.

Fra restaurantarbejder til fast ejendom og Bitcoin: Jian Wens historie

Jian Wen, en tidligere restaurantarbejder, der blev britisk statsborger i 2018, forsøgte at købe et overdådigt palæ i London til en værdi af omkring $30 millioner ved hjælp af Bitcoin. Dette træk fik myndighederne til at afsløre en enorm mængde Bitcoin til en værdi af 1.7 milliarder dollars. Wens rejse fra at arbejde på en kinesisk restaurant i det sydøstlige London til at være involveret i ejendomstransaktioner af høj værdi ved hjælp af kryptovaluta understreger en dramatisk overgang, viklet ind i påstået økonomisk bedrageri.

Den påståede investeringssvindelordning og hvidvaskning af penge

Wen blev angiveligt rekrutteret til at hjælpe Zhimin Qian, der rejste ind i Det Forenede Kongerige under falsk identitet, med at hvidvaske penge erhvervet fra en investeringssvindelordning i Kina mellem 2014 og 2017. Ordningen involverede køb af luksusgenstande og fast ejendom i London, herunder en syv- soveværelse palæ i Hampstead med en swimmingpool. Wen formåede dog ikke at gennemføre købet, da hun ikke kunne dokumentere oprindelsen af ​​kryptoaktiverne.

Beslaglæggelse af $1.7 milliarder i Bitcoin og juridiske konsekvenser

Myndighederne raidede et hus, Wen og Qian lejede, og opdagede over 61,000 BTC på forskellige enheder. Denne Bitcoin trove, som blev tilgået tilbage i 2021, var værd omkring $1.7 milliarder. Wen hævdede oprindeligt, at kryptoen blev udvundet eller modtaget som en "kærlighedsgave" fra Qian. Hun står nu over for tre tilfælde af hvidvaskning af penge i Southwark Crown Court, der dækker transaktioner fra oktober 2017 til januar 2022. Wen afviser anklagerne, mens Qian er flygtet fra Storbritannien og er stadig på fri fod.

Konklusion

Sagen om Jian Wen og Bitcoin-beslaglæggelsen på 1.7 milliarder dollar afslører den indviklede forbindelse mellem kryptovaluta og økonomisk kriminalitet med høj indsats. Denne hændelse fremhæver ikke kun det potentielle misbrug af digitale aktiver i hvidvaskning af penge, men rejser også spørgsmål om overvågning og regulering af kryptovalutatransaktioner på ejendoms- og luksusvaremarkeder.