En mistænkelig overførsel på over $3,000 BTC ($60 millioner) er blevet opdaget, efter at Sydkorea udstedte en arrestordre mod Do Kwon, grundlæggeren og administrerende direktør for Terraform Labs.
Overførslen blev foretaget fra en LUNA Foundation Guard (LFG) tegnebog til KuCoin og OKX tegnebøger, efter rapporter.
Sydkorea får punge frosset
Rapporten nævnte, at den virtuelle aktivkonto for LUNA Foundation Guard først blev oprettet på Binance den 15. september, da undersøgelser var i gang i Sydkorea mod Terraforms administrerende direktør.
Overførsler til en værdi af 3,313 BTC ($66.65 millioner) blev foretaget fra LFG-kontoen til to oversøiske konti tilhørende KuCoin og OKX. Mønterne blev overført flere gange i løbet af 15.-18. september.
Anklagemyndigheden i Seouls sydlige distrikt og det fælles efterforskningshold for værdipapirkriminalitet forsøgte at indefryse de nævnte konti og anmodede både KuCoin og OKX om at gøre det samme.
Selvom KuCoin har frosset de overførte 1,354 BTC, har OKX nægtet at foretage sig noget vedrørende de resterende 1,959 BTC. Sydkoreanske anklagere er især bekymrede over brugen af denne overførsel til hvidvaskning af penge.
Det skal bemærkes, at begge disse udvekslinger forbliver uregulerede i Sydkorea.
Kwon i yderligere problemer?
Historien om Terra blockchain og dens oprindelige stablecoin TerraUSD (UST) og Luna (LUNA) er ret tumultarisk. I 2018 grundlagde Do Kwon og Daniel Shin Terraform Labs i Seoul. Duoen lancerede Terra blockchain og de tilhørende kryptovalutaer, UST og LUNA, i 2019.
Efter destabiliseringen af LUNA kollapsede hele Terra-økosystemet i maj 2022. Dette førte til det globale kryptoøkosystems nedbrud.
Den nationale skattetjeneste i Sydkorea pålagt en bøde på 78.4 millioner dollars i skat på Terraform Labs og Kwon. De lokale myndigheder snart arbejdede at tilbagekalde Kwons pas. Først i går, Interpol udstedt en rød meddelelse mod ham efter en anmodning fra den sydkoreanske regering.
I en Interview, indrømmede Kwon, at der kunne være et Terraform-medlem bag sammenbruddet af TerraUSD stablecoin.
Kwon har dog været aktiv på Twitter og gentager, at han ikke er på flugt, og at virksomheden samarbejder med interesserede offentlige myndigheder.
"Vi er i gang med at forsvare os selv i flere jurisdiktioner - vi har holdt os til en ekstrem høj grad af integritet og ser frem til at afklare sandheden i løbet af de næste par måneder," han Tweetet den 17. september. Dette er den samme periode, hvor overførslen blev foretaget.
Kilde: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/