I et hidtil uset træk har Justitsministeriet (DoJ). annoncerede at den har anholdt en "James Zhong" og beslaglagt over 50,000 bitcoins. De pågældende mønter blev oprindeligt stjålet fra den mørke web-markedsplads Silkevejen tilbage i 2012 - for et helt årti siden.
Pressemeddelelsen fra DoJ forklarer, hvordan Zhong brugte en udnyttelse til at stjæle bitcoin fra Ross Ulbricht, grundlægger og ejer af Silk Road, i september 2012. Værdien af de stjålne varer på det tidspunkt var ~$500,000. I dag er det samme gemmer vurderet til over $1,000,000,000.
Udtalelserne fra DoJ peger også på, at Zhong tager profit fra en bitcoin-gaffel, Bitcoin Cash, tilbage i 2017 som medvirkende til at give sporbarhed til sine manøvrer.
Historien udfolder sig
Selvom det ikke er nævnt i den første pressemeddelelse, kontaktede Protos løjtnant Shaun Barnett fra politiet i Athen, Georgia for at forklare, hvordan Zhong blev markeret. Ifølge løjtnant Barnett i 2019 Zhong ringede til politiet for at "anmelde et indbrud". Han nævnte, at adskillige aktiver var blevet stjålet, inklusive "en masse bitcoin." Dette var tilsyneladende nok til at få opmærksomhed fra IRS Criminal Investigation (IRS-CI) enhed.
Efter at have undersøgt og fulgt specifikke tegnebogsadresser foretog IRS-CI og Athens politiafdeling en arrestation i november 2021. Fra i dag risikerer Zhong op til 20 års fængsel for en enkelt anklage om svig (han erkendte sig skyldig og samarbejdede fuldt ud med myndigheder, så sandsynligheden for, at han ser næsten 20 års fængsel, er næsten nul).
Tvivlsom taktik
Der er en masse tvivlsom adfærd fra Zhong i det fremlagte notat.
Tilsyneladende opbevarede Zhong Bitcoin for milliarder af dollars i "en pengeskab" og en "popcorndåse." Efterforskerne så ud til at have lidt problemer med at finde begge dele.
Læs mere: Silk Roads Ross Ulbricht sælger NFT'er for at støtte bud på præsidentens nåd
Zhong også brugte en børs til at tjene på den stjålne bitcoin omkring fem år efter udnyttelsen, tilsyneladende på en måde, der var let for efterforskerne at spore.
Endelig drev tiltalte og en anden person ved navn Clayton Kemker et selskab i Tennessee kaldet RE & D Investments, som ifølge pressemeddelelsen havde "væsentlige ejendomsbesiddelser" i Memphis-området.
Protos har kontaktet DoJ for yderligere afklaring og vil opdatere, hvis og når vi hører tilbage.
For mere informerede nyheder, følg os på Twitter , Google Nyheder eller lyt til vores undersøgende podcast Fornyet: Blockchain City.
Kilde: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/