Påstået hvidvasker af Bitcoin udleveret til USA efter 5 års fængsel

Den påståede hvidvasker Alexander Vinnik er blevet udleveret til USA, omkring fem år efter hans første anklage.

Vinnik, en russisk statsborger, var den påståede operatør af den hedengangne ​​kryptovalutaudveksling BTC-e. Han forlod Grækenland torsdag efter at være blevet anholdt i flere lande.

"Alexander blev overført fra Paris til Athen i går tidligt på eftermiddagen," fortalte hans franske advokat Frédéric Bélot til Blockworks i en e-mail fredag. "Så blev han overført fra Athen til Boston (for at tanke brændstof), og han ankom til San Francisco i løbet af natten."

Advokaten tilføjede, at han ville fortsætte med at forsvare Vinnik sammen med den amerikanske advokat. Vinnik risikerer op til 55 års fængsel i USA.

CNN, som først rapporterede udviklingen, sagde Vinnik forventes at møde i retten i det nordlige distrikt i Californien. Rapporten nævnte ikke en dato for fremkomsten.

Vinnik var opladet i 2017 for at drive en ulicenseret pengeservicevirksomhed og påstået hvidvaskning af penge. Justitsministeriet anklagede ham for en lang række forbrydelser, herunder tyveri af identiteter, muliggørelse af narkotikahandel og hjælp til hvidvaskning af kriminelt udbytte. 

Han var anholdt i Grækenland efter USA's anmodning det år, mens han var på familieferie. USA, Frankrig og Rusland har kæmpet om hans udlevering lige siden.

Frankrig havde succes i 2020, hvor Vinnik stod til fem års fængsel for påstået hvidvaskning af penge. For nylig USA efter sigende afvist sin egen udleveringsanmodning. Men hans advokat foreslog, at det var et distraktionstrick, der havde til formål at fremskynde processen gennem Grækenland - hvor Vinnik oprindeligt blev anholdt.

Vinnik mener, at han ikke er en hvidvasker af bitcoin

Vinnik, via BTC-e, siges at have håndteret nogle af de 530,000 bitcoin (omkring $9 millioner dengang, næsten $13 milliarder i dag) stjålet fra Mt. Gox, hvor han angiveligt fungerede som platformens administrator.

Han fortalte Rusland i dag i 2017, at han ikke anså sig selv for skyldig. Ifølge ham havde USA ingen ret til at dømme en russisk statsborger.

Hans kone fortalte den samme forretning, at hun var overbevist om, at USA var ude efter ham for hans "intellektuelle evner", og nægtede, at han nogensinde løb BTC-e.

BTC-e blev grundlagt i 2011 og tillod handel mellem den amerikanske dollar, russisk rubel, nogle europæiske valutaer, bitcoin, litecoin og ether.

Børsen, der lukkede butikken i 2017 efter en tiltale på 21 punkter, modtog over 4 milliarder dollars i bitcoin under driften, ifølge det amerikanske justitsministerium. 

Financial Crimes Enforcement Network pålagde BTC-e en bøde på 110 millioner dollars og en bøde på 12 millioner dollar mod Vinnik for deres rolle i krænkelserne i 2017.

Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.