Den russiske it-specialist Alexander Vinnik, anklaget for at eje og drive den berygtede kryptobørs BTC-e, er blevet overdraget til USA. I denne uge fortsatte de græske myndigheder med udleveringen, efter hans hjemkomst fra Frankrig, på trods af at Vinniks forsvar protesterede mod flytningen og opfordrede sagen en "retslig, diplomatisk og humanitær skandale."
Vinnik dukker op i San Franciscos føderale domstol for at blive anklaget for hvidvaskning af penge
Den formodede medstifter og operatør af den berygtede kryptobørs BTC-e, Alexander Vinnik, blev torsdag udleveret fra Grækenland til USA. Den russiske statsborger står over for anklager i det nordlige distrikt i Californien og er allerede mødt op i en føderal domstol i San Francisco, meddelte det amerikanske justitsministerium fredag. Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. fra afdelingens Criminal Division, blev citeret for at sige:
Efter mere end fem års retssager blev den russiske statsborger Alexander Vinnik i går udleveret til USA for at blive holdt ansvarlig for driften af BTC-e, en kriminel kryptovalutabørs, som hvidvaskede mere end 4 milliarder dollars af kriminelt udbytte.
Den 42-årige Vinnik blev anholdt, mens han var på ferie i den græske by Thessaloniki i sommeren 2017 efter en amerikansk arrestordre. Han var blevet anklaget af amerikanske anklagere i en 21-tals erstattende anklageskrift i januar samme år. Grækenland godkendte en udleveringsanmodning indgivet af USA, men sendte ham først til Frankrig i december 2019 under en europæisk arrestordre.
En fransk domstol dømte den russiske krypto-iværksætter til fem års fængsel for hvidvaskning af penge, og han for nylig serveret hans periode under hensyntagen til hans varetægtsfængsling. I Frankrig blev han også anklaget for identitetstyveri og afpresning. I juli, amerikanske myndigheder trak en anmodning om at få russeren direkte fra Frankrig i et åbenlyst forsøg på at fremskynde hans overførsel gennem Grækenland, som allerede havde godkendt hans udlevering til USA.
Ifølge den amerikanske anklageskrift var den nu hedengangne BTC-e en "betydelig cyberkriminalitet og online hvidvaskningsenhed, der tillod sine brugere at handle med bitcoin med høje niveauer af anonymitet og udviklede en kundebase, der var stærkt afhængig af kriminel aktivitet." Den hævder, at udvekslingen har faciliteret globale cyberkriminalitetstransaktioner, der modtog udbytte fra en lang række forbrydelser, som f.eks. Mt Gox hack, ransomware-svindel og endda narkotikahandel.
BTC-e og Vinnik blev anklaget for ét tilfælde af drift af en ulicenseret pengeservicevirksomhed i USA, og ét tilfælde af sammensværgelse om også at begå hvidvaskning af penge. Russeren står også over for 17 tilfælde af hvidvaskning af penge og to anklager om deltagelse i ulovlige pengetransaktioner. Justitsministeriet bemærkede, at hans platform ikke havde noget system til kend-din-kunde-verifikation og intet program til bekæmpelse af hvidvaskning af penge som krævet af føderal lov.
Rusland, advokat Brand Vinniks amerikanske udlevering 'bortførelse' og 'voldelig forsvinden'
I en tale til det russiske nyhedsbureau Tass bekræftede Vinniks franske advokat Frederic Belot, at hans tiltalte var blevet overgivet til amerikansk varetægt, da han vendte tilbage fra Frankrig i henhold til afgørelsen fra undersøgelseskammeret ved appelretten i Paris fra torsdag morgen. »Han blev straks overført til et andet fly, der fløj til USA. Flyet landede i Boston og fløj derefter til San Francisco,” forklarede Belot.
“Alexander Vinnik, som skulle være fri på baggrund af tre afgørelser fra den franske ret, blev i går overført som fange til Grækenland, og der blev han bogstaveligt talt 'lastet' på et privat fly til USA, uden at få lov, som han anmodede om og mens søger asyl, for at få adgang til en tolk, til mig som hans advokat,” sagde Zoe Konstantopoulou, som har repræsenteret ham i Grækenland og Frankrig, citeret af den græske avis Ethnos.
Konstantopoulou delte for nylig sin frygt for, at russeren vil blive holdt af USA som en "gidsel” af den igangværende militære konflikt i det NATO-støttede Ukraine, hvor Moskva har ført en fuldskala krig siden slutningen af februar, præsenteret som en “særlig militær operation” til forsvar for den russisktalende befolkning. Vestlige regeringer har valgt at ignorere Ruslands egne anmodninger om Vinniks udlevering.
It-eksperten, der har afvist de amerikanske anklager og fastholdt sin uskyld, har tidligere udtrykt vilje til at vende tilbage til sit hjemland og møde for retten dér. I Rusland er han anklaget for underslæb på mere end 600,000 rubler (tæt på $10,000) og "svig inden for computerinformation" for 750 millioner rubler ($12.3 millioner).
Mens det amerikanske justitsministerium takkede den græske regering og justitsministerium "for alle deres bestræbelser på at sikre den tiltaltes overførsel til USA," talsmanden for det russiske udenrigsministerium Maria Zakharova erklærede at Moskva er "forarget over de græske myndigheders uvenlige handlinger" og anklaget Washington for at udføre en "rigtig jagt på russiske borgere", og kalder Vinniks forhastede udlevering for en "bortførelse." Selvom det ikke er nævnt i DOJ-meddelelsen, er ejeren af BTC-e mistænkt for også at have samarbejdet med russisk efterretningstjeneste.
I sine kommentarer beskrev Zoe Konstantopoulou sagen som en flerårig "retslig, diplomatisk, mellemstatslig skandale", mens han henviste til hans udlevering som en "voldelig forsvinden fra græsk territorium", som "udgør en mafiametode og en kriminel handling ... en alvorlig handling... krænkelse af international lov og græsk lovgivning,” begået med deltagelse af to fremmede stater. Vinnik søgte asyl i Grækenland, og hans forsvarshold har også forsøgt at sikre en løsladelse af humanitære årsager. Hans kone døde i 2020, og deres to sønner vokser nu op uden forældre.
Hvad er dine forventninger til Alexander Vinniks retssag i USA? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: Bitcoin
Kilde: https://coinotizia.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/