Retshåndhævende myndigheder i De Forenede Arabiske Emirater har tilbageholdt en toprepræsentant fra Finiko, eftersøgt for hans rolle i krypto-Ponzi-ordningen, som bedragede tusindvis af investorer rundt om i verden. Dette er den anden anholdelse i Golfstaten af et højtstående medlem af pyramiden, der blev annonceret i den seneste måned.
Finiko-svindler fanget af Interpol i UAE, Rusland søger sin udlevering
En anden person, der har været involveret i at organisere Ruslands største finansielle pyramide i de senere år, Finiko, er blevet sat under varetægt i UAE. Fængslingen af Edward Sabirov i det arabiske land kommer efter sidste måneds nyheder om arrestere af Ponzi-ordningens medstifter, Zygmunt Zygmuntovich. Begge har angiveligt spillet nøgleroller i underslæbet af millioner fra bedragerens ofre.
Sabirov blev sat på en international eftersøgt liste den 12. november, fortalte den russiske anklagemyndigheds kontor til nyhedsbureauet RIA Novosti. Det Nationale Bureau for Interpol i De Forenede Arabiske Emirater annoncerede hans anholdelse den 30. november. Ruslands nationale centralbureau for Interpol har allerede anmodet myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater om en 60-dages tilbageholdelse og erklæret russiske hensigter om at anmode om hans udlevering fra landets justitsministerium.
En anden af Finikos højt profilerede repræsentanter, Marat Sabirov, er stadig efterlyst. Efterforskere påpeger, at Sabirovs var direkte relateret til den øverste ledelse af kryptopyramiden, idet de var nære medarbejdere til dens grundlægger og hjerne, Kirill Doronin, som har siddet i russisk fængsel siden juli 2021. Sammen med Zygmuntovich lykkedes det dem at forlade Rusland som ordningen var ved at bryde sammen.
Finiko, som aldrig blev etableret som en juridisk enhed, var baseret i Kazan, hovedstaden i Den Russiske Republik Tatarstan. Det havde afdelinger i mere end 70 andre russiske regioner, som fremmede investeringer i en virtuel platform, der tilbyder ekstraordinært høje afkast på op til 5 % om dagen. Tidligere i år meddelte det russiske indenrigsministerium, at det havde modtaget omkring 10,000 ansøgninger fra ofre med krav om tab på over 5 milliarder rubler (tæt på $80 millioner).
Men de faktiske skader fra Finikos aktiviteter er sandsynligvis meget højere. Det Ponzi-ordningen rejst kapital fra intetanende investorer i Rusland, Ukraine og andre lande i det tidligere sovjetiske rum, EU-nationer som Tyskland, Østrig og Ungarn, USA og andre steder. Mange af ofrene blev bedt om at sende kryptovaluta til Finikos tegnebøger og ifølge en indberette af Chainalysis modtog pyramiden mere end $1.5 milliarder i bitcoin mellem december 2019 og august 2021.
Udover Doronin, Zygmuntovich og familien Sabirov, er mere end 20 andre mennesker blevet anklaget for at deltage i det massive bedrageri. Listen omfatter Lilia Nurieva og Dina Gabdullina samt Finikos vicepræsident Ilgiz Shakirov som blev arresteret i Tatarstan. Anna Serikova, Finikos administrerende direktør bedre kendt under pseudonymet Tiffany, blev også tilbageholdt.
Tror du, at UAE-lovhåndhævelsen også vil finde og arrestere Marat Sabirov eller andre Finiko-medlemmer? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/