Binance overførte 20,000 BTC til påstået hvidvaskning af penge Bitzlato

• Binance har angiveligt sendt mere end 346 millioner dollars i Bitcoin til Bitzlato i løbet af maj 2018 til dets lukning i sidste uge.
• Bitzlatos grundlægger Anatoly Legkodymov blev arresteret den 18. januar for at behandle over 700 millioner dollars i ulovlige midler.
• Binance er den eneste større børs forbundet som en af ​​Bitzlatos vigtigste handelsmodparter.

Top cryptocurrency udveksling Binance behandlede over 346 millioner dollars i Bitcoin for Bitzlato, en Hong-Kong-baseret digital valutabørs, der blev beslaglagt i sidste uge på grund af påståede bånd til mørke netmarkeder.

Grundlæggeren af ​​Bitzlato, Anatoly Legkodymov, blev arresteret af de amerikanske myndigheder den 18. januar og er blevet anklaget af det amerikanske justitsministerium for at drive en ulicenseret pengevekslingsvirksomhed, der angiveligt behandlede $700 millioner i ulovlige midler.

Justitsministeriet udtalte, at Bitzlato kørte minimale baggrundstjek på sine klienter. Binance var en af ​​Bitzlatos store handelsmodparter og modtog en betydelig mængde Bitcoin mellem maj 2018 og september 2022.

Ifølge FinCEN var Binance den eneste store cryptocurrency-børs blandt Bitzlatos bedste handelspartnere. FinCEN rapporterede også, at andre enheder, der handlede med Bitzlato, var den russisksprogede darknet-markedsplads Hydra, en lille børs kaldet LocalBitcoins og et kryptoinvesteringswebsted kaldet Finiko, som det beskrev som en påstået krypto-Ponzi-ordning baseret i Rusland.

FinCEN betragter Bitzlato som et "primært hvidvaskproblem" relateret til russisk ulovlig finansiering og vil forbyde transmission af midler til Bitzlato fra USA og andre finansielle institutioner fra den 1. februar.

En repræsentant fra Binance udtalte, at virksomheden har tilbudt bistand til international retshåndhævelse og er forpligtet til at samarbejde i deres efterforskning af Bitzlato. Selvom de ikke gav specifikke data om deres omgang med Bitzlato.

Ifølge Reuters er der i øjeblikket intet bevis for, at transaktionerne mellem Binance, LocalBitcoins og Finiko med Bitzlato, som justitsministeriet har stemplet som et "kriminelt tilflugtssted", har overtrådt nogen regler eller love. Tidligere amerikanske regeringsembedsmænd har dog udtalt, at Binances fremtrædende status som den vigtigste handelsmodpart kan trække granskning fra justitsministeriet og det amerikanske finansministerium for dets overholdelse af Bitzlato.

En gennemgang af tidligere ikke-offentliggjorte data fra førende amerikanske blockchain-forskningsfirma Chainalysis udtalte, at Binance udførte 205,000 transaktioner til en værdi af over 20,000 bitcoin, svarende til $345.8 millioner på tidspunktet for transaktionerne, for Bitzlato mellem maj 2018 og platformens lukning i sidste uge. Dataene viser også, at Binance modtog cirka 175 millioner dollars i Bitcoin fra Bitzlato, hvilket gør den til platformens største modtagende modpart i den periode.

Indlæg Visninger: 70