Bitcoin og Crypto bliver lettere at spore

Det ser ud til, at bitcoin og dets digitale modstykker ikke er som klar til kriminalitet som mange mente analytikere først. Det amerikanske justitsministerium har meddelt, at det skaffede så meget som 3.6 milliarder dollars i ulovlige mønter i februar sidste år, og de er konstant i stand til at følge med i, hvor pengene går hen, og hvem der potentielt bruger dem.

Bitcoin er meget nemmere at spore nu, siger IRS

Chris Janczewski – en kryptoefterforsker hos Internal Revenue Service (IRS) – forklaret i et nyligt interview:

Hvis en bank blev røvet for fem år siden, og du stadig forsøger at jage disse kundeemner, har du ingen idé om, hvor de stjålne penge kan være på dette tidspunkt. Med kryptovalutaer som bitcoin er hver transaktion på en offentlig hovedbog. Det er offentligt og er der for altid.

Mange gange har Janczewski fungeret som hovedagent i de mange sager, der i sidste ende førte til beslaglæggelsen af ​​de 3.6 millioner dollars, der er nævnt ovenfor. Han har også lukket terroroperationer og en nordkoreansk børneudnyttelsesring. Efter at have arbejdet i mange år med IRS, tjener han nu i TRM-laboratorier og hjælper med at spore ulovlige kryptokonti ved hjælp af virksomhedens software.

Han nævnte:

Vi hos IRS har altid været fokuseret på at være finansielle efterforskere - at følge pengene. Vi ville have plakater [som sagde] 'verdens bedste finansielle efterforskere', og jeg vil gerne påpege, at der ikke er en stjerne i slutningen af ​​det. Det er ikke kun for amerikanske dollars eller euroen. Det er alle typer finansiel aktivitet for at inkludere kryptovalutaer som bitcoin.

Mens bitcoin er gået ned på det seneste, er valutaen uden tvivl steget et godt stykke over, hvad den handlede til for bare fem år siden. Det store omdømme, som valutaen har fået, er det, der ser ud til at tiltrække så mange ulovlige spilleres opmærksomhed. De ved, at kunderne hænger på deres aktiver og nægter at flytte dem. At opbevare dem ét sted gør dem sårbare.

Urszula McCormack – partner hos King & Wood Mallesons i Hong Kong – udtalte:

Det, vi har set, er, at mange af de årsager, der gjorde ting som bitcoin attraktive for kriminelle, også gør det mere og mere uattraktivt for kriminelle. Når du ser på, hvad der er involveret i en transaktion, ser du på brugen af ​​det, der kaldes en offentlig nøgle eller en tegnebog, og det er en række af bogstaver og tal. Det er ikke rent anonymt.

Organisationen bliver bedre

Jared Koopman er leder af IRS' kriminalefterforskningsafdeling. Han siger, at hele organisationen er blevet meget bedre til at spore digitale aktiver. Han kommenterede:

De fleste forbrydelser involverer penge. De involverer en eller anden form for indsats for at planlægge eller bedrage enkeltpersoner eller tjene penge på ulovlig aktivitet. Vores opgave er at følge og spore disse økonomiske strømme, uanset hvad den underliggende kriminalitet er, og at holde disse mennesker ansvarlige.

tags: Bitcoin, IRS, Jared Koopman