Et Bitcoin ATM-selskab, S&P Solutions, og dets tre ledere blev angiveligt sigtet for roller i en række ulovlige aktiviteter og drift af ulicenserede kryptovaluta-kiosker. Selskabets Ohio-baserede kiosker skulle efter sigende drage fordel af de penge, der blev lokket fra ofrene for kryptosvindel. Den amerikanske efterretningstjenestes taskforce for cybersvindel og hvidvaskning af penge efterforskede sagen.
Bitcoin-teknologiselskabet fungerede som Bitcoin of America. De tre ledere: stifter Sonny Meraban, Merabans far og leder af virksomheden Reza Meraban og advokat William Suriano, blev angiveligt anklaget for mere end 50 anklager. Anklageskriftet mod Bitcoin ATM-selskabet og dets ledere blev returneret af en storjury i Cuyahoga County.
Det omfatter en sigtelse hver for sammensværgelse, deltagelse i korrupte aktiviteter, beskatning og besiddelse af kriminelle værktøjer, fem sigtelser for manipulation af registre, otte sigtelser for stjålet ejendom og 33 sigtelser for overtrædelse af licenskrav og finansielle overholdelse.
Den særlige agent, der er ansvarlig for den amerikanske efterretningstjeneste, Blaine Forschen, afslørede indsigten fra deres undersøgelse. Han bemærkede, at kort efter lanceringen af deres Bitcoin-hæveautomater begyndte klagerne mod Bitcoin of America at dukke op.
Ifølge undersøgelsen har Bitcoin of America forsømt mange "lovgivningsmæssige sikkerhedsforanstaltninger og finansielle overholdelseskrav i Ohio." Han hævdede, at virksomheden misrepræsenterede sin rolle i processen med cryptocurrency-overførsler. Det fungerede som en passage, der gjorde det lettere for penge at flytte fra ofre til bedragere uden at blive fanget eller overvåget.
Siden virksomhedens Bitcoin pengeautomater i Ohio ikke er licenseret, dets forkerte fremstilling af pengeoverførselsfaciliteter og mangel på regler i regionen gjorde firmaet til en passende mulighed for svindlere.
Manglende overholdelse gjorde Bitcoin-hæveautomater til et foretrukket valg
Cuyahoga Countys anklagemyndigheds tilsynsførende for økonomisk kriminalitet, Andrew Rogalski, forklarede, at i betragtning af, at virksomheden havde utilstrækkelig overholdelse af hvidvaskning af penge. Dette gjorde det muligt for dem at modtage ulovlige midler og betalinger fra ofre og hvidvaske det for kriminelle. Denne sag forblev den samme i hele USA og globalt.
Mens han råbte nogle få, sagde han, at svindlere, robocallers og organiserede kriminelle grupper rundt om i verden udnyttede manglen på overholdelse og licensering af Bitcoin of America. Kryptovaluta er en begyndende industri, men love til at håndtere dem er ikke nye. Da krypto alt er kapital og midler, kræver pengeoverførsel en licens i Ohio State, som virksomheden ikke havde.
Ud over at lette den sikre passage til bedragere, skulle virksomheden også have sin kommission. Undersøgelsen viste, at Bitcoin of America opnåede en fortjeneste efter at have taget 20 % fra hver transaktion. Uanset om transaktioner var lovlige eller ulovlige, forblev virksomhedens snit intakt.
Efterforskerne sagde, at det gav virksomheden omkring 3.5 millioner USD indtil 2021. I kølvandet på efterforskningen blev omkring 52 sådanne pengeautomater beslaglagt. De fleste af dem blev installeret på tankstationerne i Lorrain og Cuyahoga-regionen.
Bitcoin of America er et fremtrædende navn i USA som et kendt Bitcoin ATM-selskab. Det har mere end 2,600 krypto-hæveautomater i 35 stater i landet. Det er den fjerdestørste krypto ATM-virksomhed.
Nancy J. Allen er en krypto-entusiast og mener, at kryptovalutaer inspirerer folk til at være deres egne banker og træde ved siden af traditionelle monetære udvekslingssystemer. Hun er også fascineret af blockchain-teknologi og dens funktion.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/