Bitcoin ATM-firma tjente på krypto-svindel via ulicenserede kiosker: Secret Service

Et Bitcoin (BTC) teknologifirma og dets ledere er blevet tiltalt for angiveligt at have drevet ulicenserede kryptokiosker i Ohio, som bevidst nød godt af ofre for cryptocurrency-svindel.

S&P Solutions, der fungerede som Bitcoin of America, står sammen med tre af dets ledere over for anklager for hvidvaskning af penge, sammensværgelse og andre forbrydelser forbundet med driften af ​​mere end 50 ulicenserede kryptokiosker i staten.

En storjury i Cuyahoga County returnerede anklageskriftet den 1. marts mod firmaet, ejeren og grundlæggeren, Sonny Meraban, manager Reza Meraban og firmaets advokat William Suriano. Trioen blev arresteret i sidste uge, og ransagningsordrer blev henrettet på deres boliger i Florida og Illinois.

3 mænd, 1 virksomhed sigtet for cryptocurrency-svindel; undgå Bitcoin of America pengeautomater, siger Cuyahoga Co. anklager https://t.co/LaR1L2E1yH

— News 5 Cleveland (@WEWS) Marts 2, 2023

Ifølge den anklagende advokat Andrew Rogalski, romantiksvindlere, efterlignere af retshåndhævende myndigheder og "robocallers” udnyttede manglen på beskyttelse mod hvidvaskning af penge i firmaets systemer til at overføre midler ud af brugernes krypto-punge.

Rogalski kommenterede i løbet af en pressekonference om, at "disse pengeautomater er klargjorte til svindlere," og tilføjer, at de: 

"Led ofrene, som ofte er ældre eller på anden måde sårbare, til specifikt at gå til Bitcoin af amerikanske pengeautomater, tage penge, som de har trukket fra deres opsparingskonti eller 401Ks,"

De bliver derefter bedt om at lægge kontanterne i maskinen i bytte for BTC i en pung, de tror er deres, men ikke har kontrol over, forklarede han.

Han tilføjede, at i et tilfælde mistede en ældre herre $11,250 i tre transaktioner til en af ​​de risikable kiosker på under en time på grund af denne fidus.

I mellemtiden indkasserede virksomheden angiveligt et overførselsgebyr på 20 %, hver gang dette skete, og fortsatte med at gøre det, selv efter at de fik at vide, at de var svigagtige.

Anklageskriftet anklager også virksomheden for at være i stand til at drive drift på grund af "skriftlige urigtige fremstillinger vedrørende arten af ​​deres forretning til offentlige myndigheder," at hjælpe det med at drive kiosker uden en pengeoverførselslicens, ifølge en rapport den 3. marts fra Law360.

Relateret: Krypto-hæveautomater dukker op som populær metode til krypto-svindelbetalinger - FBI

52 Bitcoin pengeautomater blev beslaglagt i sidste uge, men firmaet har flere i Ohio og andre stater. Bitcoin of America tjente 3.5 millioner dollars i overskud fra kontante indskud i disse ulovlige kiosker i 2021, sagde Rogalski.

Embedsmænd mener, at firmaet har drevet og unddraget lovmæssige sikkerhedsforanstaltninger og finansielle overholdelseskrav siden 2018.

Undersøgelsen af ​​firmaet og dets ledere blev angiveligt ledet af United States Secret Service's Task Force for Cyber ​​Fraud and Money Laundering.

I oktober advarede FBI's Miami Field Office, at krypto-hæveautomater var ved at blive et populært værktøj for svindlere til at bedrage ofre i en stigende tendens til "svineslagtning” svindel.