Bitcoin, Ethereum falder, da CFTC sagsøger Binance og CEO Changpeng Zhao

Den førende cryptocurrency-børs efter handelsvolumen, Binance, og dens CEO Changpeng Zhao blev sagsøgt mandag af Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Den amerikanske tilsynsmyndighed hævdede, at Zhao og hans firma overtrådte regler for handel og derivater, ifølge en retssag anlagt af CFTC ved en føderal domstol i Chicago.

De to største kryptovalutaer efter markedsværdi, Bitcoin og Ethereum, faldt på nyhederne, ifølge CoinGecko. I løbet af den seneste time var Bitcoin faldet 3.3% til $26,800, og Ethereum var snublet 2.9% til under $1,700.

Zhao reagerede på retssagens meddelelse ved at tweete "4", der hentyder til et tweet, han lavede i januar, der forbinder nummeret med "Ignorer FUD, falske nyheder, angreb osv."

Retssagen hævder, at Binance har drevet en facilitet til handel med digitale aktivderivater i USA siden mindst juli 2019, hvilket giver indbyggere mulighed for at handle futures, swaps og optioner på kryptovalutaer, herunder Bitcoin, Ethereum og Litecoin.

Binance gjorde også forsøg på at øge sit fodaftryk i USA på trods af påstande om, at børsen ville forhindre amerikanske indbyggere i at få adgang til Binances platform, hævder retssagen.

"Binance har taget en kalkuleret, trinvis tilgang til at øge sin tilstedeværelse i USA på trods af offentligt at angive sin påståede hensigt om at 'blokere' eller 'begrænse' kunder i USA fra at få adgang til deres platform," hedder det.

Selvom Binance, Zhao og andre medarbejdere på børsen vidste, at de var forpligtet til at registrere Binance hos CFTC efter at have anmodet kunder i USA, hævder retssagen, at de alle har "valgt at ignorere disse krav og undermineret Binances ineffektive overholdelsesprogram."

En af måderne, som Binance underminerede sit compliance-program på, var ved at lade sine officerer, medarbejdere og agenter hjælpe brugere med at bruge et virtuelt privat netværk (VPN) til at skjule deres placering. CNBC rapporteret i sidste uge, at børsen spillede en rolle i at hjælpe folk med at omgå restriktioner i Kina for at få adgang til børsen.

Retssagen fortsatte med at hævde, at Binances modvilje mod at afsløre placeringen af ​​dets direktionskontorer afspejler børsens forsøg på at undgå regulering. Den fastslår, at Binance ikke overholdt love, der var designet til at opdage og forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. 

"Binance har aldrig været registreret hos CFTC i nogen egenskab og har tilsidesat føderale love, der er afgørende for integriteten og vitaliteten på de amerikanske finansmarkeder," hedder det i retssagen. "Medmindre dette begrænses og påbydes af denne domstol, vil tiltalte sandsynligvis fortsætte med det deltage i de handlinger og praksis, der påstås i denne klage."

Retssagen omfatter beskeder sendt via den krypterede beskedapp Signal, som blev indsamlet fra Zhaos telefon. Den tilføjede, at Zhao instruerede Binance-repræsentanter om at bruge Signal til at kommunikere med kunder baseret i USA

"De tiltaltes egne e-mails og chats afspejler, at Binances overholdelsesbestræbelser har været en falsk indsats, og Binance valgte bevidst - igen og igen - at placere overskud frem for at følge loven," sagde fungerende direktør for afdelingen for håndhævelse hos CFTC Gretchen Lowe i en pressemeddelelse. "CFTC og dens håndhævelsesafdeling vil forfølge de digitale aktivplatforme og enkeltpersoner, der tilsidesætter og aktivt forsøger at omgå CFTCs lovkrav."

Som en del af sin retssag søger CFTC at tvinge Binance til at tilbagebetale påstået dårligt opnåede gevinster, der stammer fra den forseelse, den er anklaget for. Det ønsker også, at Binance skal betale civile bøder og acceptere forbud mod handel såvel som dets evne til at registrere sig i USA