Bitcoin-mixere er travlere end nogensinde i 2022: Kædelyse

Mens beskyttelse af personlige oplysninger udråber cryptocurrency-mixere som en vigtig måde at beskytte individuelle brugeres identiteter på, en ny indberette fra blockchain-efterretningsfirmaet Chainalysis siger, at den største del af crypto sendt til mixere i år har været fra cyberkriminelle og nationalstater.

"Ulovlige adresser tegner sig for 23% af de midler, der er sendt til mixere indtil videre i 2022, op fra 12% i 2021," rapporterer Chainalysis.

Firmaet anerkender, at der er mange legitime grunde til at bruge mixere, såsom handel med krypto under en undertrykkende regering eller anonymisering af lovlige, men følsomme transaktioner.

"Men mixers kernefunktionalitet, kombineret med det faktum, at de sjældent, hvis nogensinde, beder om KYC [Kend din kunde]-oplysninger, gør dem naturligt attraktive for cyberkriminelle," skriver Chainalysis.

Sporingsfirmaet siger også, at mixere har modtaget mere kryptovaluta i 2022 end nogensinde før.

Cryptocurrency-mixere er tjenester, der giver brugerne mulighed for at slette det digitale pengespor efterladt af de fleste transaktioner på blockchain-netværk som f.eks. Bitcoin , Ethereum. Disse tjenester gør det sværere at følge sporet, der ville være offentligt og let tilgængeligt på blockchain.

Som navnet antyder, samler mixere – også kendt som tumblere – kryptovaluta, der er deponeret af mange brugere, og blander dem. Brugere modtager derefter midler fra den slørede pulje svarende til det, de har sat ind, minus gebyrer.

Ifølge Chainalysis er mixere klassificeret som pengesendere i USA under Bank Secrecy Act (BSA). Pengetransmittere er forpligtet til at registrere sig hos FinCEN og implementere et program mod hvidvaskning af penge. Alligevel siger firmaet, at det er uvidende om, at nogen blandere i øjeblikket følger regler relateret til KYC eller AML (Anti-Money Laundering) politikker.

Amerikanske myndigheder har anklaget, sanktioneret og bøder adskillige mixeroperatører siden 2021.

I august 2021, Larry Harmon, CEO for Bitcoin mixer Helix, erkendte sig skyldig i hvidvaskning af penge afgifter for angiveligt at have hvidvasket 354,468 Bitcoin, omkring $300 millioner på det tidspunkt. Harmon, der også drev Coin Ninja-blandingstjenesten, fik en bøde $ 60 millioner.

I april meddelte det amerikanske justitsministerium, at det havde samarbejdet med tysk retshåndhævelse om at beslaglægge russisk darknet-websted Hydra's servere og sanktionerede webstedet.

I maj udstedte det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control sanktioner mod en kryptovaluta-blandingstjeneste, Blender.io, med forbindelser til Nordkorea, i det, som finansministeriet kalder en første af sin slags Action. Ifølge agenturet er mindst 21 millioner dollars af de 622 millioner dollars stjålet i Axie Infinity Ronin bro hack blev sendt til Blender.

Sidste måned sendte cyberkriminelle $36 millioner i stjålet Ethereum fra Harmony Protocols Horisont bro til Tornado Cash-blandingstjenesten. Samme måned, Chainalysis lanceret et 24-timers hændelsesprogram til at hjælpe dem, der er målrettet af hackere og ransomware.

Chainalysis siger, at midlerne, der går til mixere, primært kommer fra centraliserede udvekslinger, DeFi-protokoller og adresser forbundet med ulovlig aktivitet knyttet til sanktionerede lande, darknet-markeder og hackere, såsom den nordkoreanske Lazarus gruppe.

Men mixere kan snart blive forældede - eller det hævder Chainalysis, da firmaet "fortsætter med at forfine" sin evne til at de-mixe visse transaktioner og se den oprindelige kilde til midler.

Vil du være kryptoekspert? Få det bedste fra Decrypt direkte til din indbakke.

Få de største kryptonyhedshistorier + ugentlige roundups og mere!