SEC sagde i en ansøgning den 28. februar, at Kumbhani muligvis var forsvundet fra Indien, da hans opholdssted var ukendt.
Myndigheder i Indien søger nu BitConnect-grundlægger Satish Kumbhani, efter at hans navn dukkede op i en klage. En lokal advokat nævnte Kumbhani i en klage kendt som en First Information Report (FIR) i den sydvestlige by Pune. Den Pune-baserede advokat sagde i sin klage, at han mistede næsten 220 Bitcoin til en værdi af Rs 420 millioner ($5.2 millioner). Ifølge manden tabte han pengene gennem flere kryptovaluta-investeringsplatforme.
BitConnect-stifter søges i Indien
Sammen med BitConnect-stifteren nævnte advokaten også seks andre navne i sin FIR. Politiet udarbejdede en FIR efter at have verificeret fakta om klagerne, hvilket betyder, at retshåndhævelsesmyndigheden har påbegyndt en undersøgelse af sagen. Ifølge klageren blev han snydt for sine oprindelige investeringer og afkastet. Kumbhani sagde, at hans oprindelige investering var 54 Bitcoin, og afkastet var 166 BTC'er. Han påstod, at han blev tvunget til at geninvestere afkastet i kryptoinvesteringsplatformene mellem 2016 og juni 2021. Ifølge Indian Express, har politiet ikke foretaget nogen anholdelser i sagen.
BitConnect nød brummer fra det oprindelige mønttilbud (ICO), som var højt i midten af 2017. Kryptoprotokollen genererede milliarder af dollars fra investorer og udbetalte 10% af renteindtægterne gennem BCC-tokens. BitConnect tilbød endda flere fordele til investorer, der henviser andre. I februar anklagede det amerikanske justitsministerium Kumbhani kriminelt ud over, at Securities and Exchange Commission (SEC) sagsøgte ham i september sidste år. SEC sagde, at direktøren svigagtigt rejste over $2 milliarder til BitConnect. DOJ straffesag kom mindre end et år efter, at SEC sigtede ham. Justitsministeriet hævdede, at Kumbhani var involveret i en 2.4 milliarder dollars Ponzi-ordning, hvor investorer i USA tabte en masse penge. Han forsvandt dog.
Kumbhanis opholdssted ukendt
SEC sagde i en 28. februar arkivering at Kumbhani muligvis var forsvundet fra Indien, da hans opholdssted var ukendt.
"I oktober 2021 erfarede Kommissionen, at Kumbhani sandsynligvis er flyttet fra Indien til en ukendt adresse i et andet fremmed land. Siden november har Kommissionen rådført sig med landets finansielle tilsynsmyndigheder i et forsøg på at finde Kumbhanis adresse. På nuværende tidspunkt er Kumbhanis placering dog stadig ukendt, og Kommissionen er stadig ude af stand til at oplyse, hvornår dens bestræbelser på at finde ham vil lykkes, hvis overhovedet."
Allerede har BitConnects tidligere promotor, Glenn Arcaro, erkendt sig skyldig i anklagerne om svindel. Han indrømmede, at han konspirerede med andre ledere i Ponzi-ordningen, og DOJ bekræftede. I en rapport sagde justitsministeriet, at Arcaro har indrømmet at deltage i en massiv sammensværgelse, der involverer BitConnect. Ifølge departementet er ordningen betydeligt den største kryptosvindel, der nogensinde er blevet anklaget kriminelt.
næste
Ibukun er en krypto-/finansskribent, der er interesseret i at videregive relevant information ved at bruge ikke-komplekse ord til at nå ud til alle slags publikum.
Udover at skrive kan hun godt lide at se film, lave mad og udforske restauranter i byen Lagos, hvor hun bor.
Kilde: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/