Bitzlato-direktører arresteret i Europa, børsvaskning af 1 milliard euro, siger Europol – udveksler Bitcoin-nyheder

Europæiske retshåndhævende myndigheder har tilbageholdt yderligere fire medlemmer af ledelsen af ​​kryptobørsen Bitzlato, meddelte Europol. Ifølge politistyrelsen var næsten halvdelen af ​​de midler, der blev behandlet gennem platformen, forbundet med forskellige kriminelle aktiviteter.

Bitzlato Senior Management Målrettet i Europa, Exchange Infrastructure demonteret

Højtstående ledere af den nyligt bulede Bitzlato er blevet pågrebet som en del af den internationale efterforskning mod kryptoudvekslingen med deltagelse af retshåndhævende og retslige myndigheder i flere europæiske lande.

Ifølge en pressemeddelelse udgivet af EU-agenturet for retshåndhævelsessamarbejde (Europol) mandag involverede operationen ledet af USA og Frankrig også Belgien, Cypern, Portugal, Spanien og Holland.

Den Hongkong-registrerede mønthandelsplatform er mistænkt for at lette hvidvaskning af store mængder kriminelt udbytte, understregede agenturet. I sidste uge, USA annoncerede arrestationen i Miami af dets medstifter og majoritetsejer Anatoly Legkodymov, en russisk statsborger bosat i Kina. Dens Frankrig-baserede digitale infrastruktur blev også lukket ned.

Udover Legkodymov, der menes at være Bitzlatos hovedadministrator, er yderligere fire personer blevet tilbageholdt i Europa indtil videre. Blandt dem, administrerende direktør, finansdirektør og marketingdirektør for børsen, som blev arresteret i Spanien, og en anden person i håndjern på Cypern, oplyste Europol uden at afsløre deres identitet.

Politiet har gennemført otte husransagninger, hvoraf halvdelen i Spanien, på én adresse i USA, to i Portugal og én på Cypern. Tegnebøger med €18 millioner ($19.5 millioner) i kryptovaluta, køretøjer og elektronisk udstyr er blevet beslaglagt og over 100 konti på andre børser frosset, hvilket involverer i alt €50 millioner.

Næsten halvdelen af ​​Bitzlato-transaktioner knyttet til kriminalitet, hævder Europol

Lidt kendt uden for det russisktalende marked opererede Bitzlato globalt, sagde Europol, hvilket letter den hurtige konvertering af digitale valutaer, herunder bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin og tether, til rubler. Ifølge citerede estimater modtog platformen i alt 2.1 milliarder euro i aktiver.

"Selvom konverteringen af ​​kryptoaktiver til fiat-valutaer ikke er ulovlig, indikerede undersøgelser af de cyberkriminelle operatører, at store mængder kriminelle aktiver gik gennem platformen," uddybede agenturet og fremhævede:

Analysen viste, at omkring 46 % af de aktiver, der blev udvekslet gennem Bitzlato, til en værdi af omkring 1 milliard euro, havde forbindelser til kriminelle aktiviteter.

Størstedelen af ​​de mistænkelige transaktioner var knyttet til enheder, der var sanktioneret af det amerikanske justitsministeriums Office of Foreign Assets Control (OFAC), mens resten var forbundet med forskellige forbrydelser, herunder svindel og ransomware-angreb.

Ifølge Europol er 1.5 mio BTC der blev foretaget transaktioner mellem Bitzlato-brugere og darknet-markedet Hydra, som var lukket i april 2022. Den 18. januar beskrev amerikanske embedsmænd nedtagningen af ​​Bitzlato som et "slag mod kryptokriminalitet", der blev behandlet af en "international håndhævelsesaktion for kryptovaluta."

Forventer du flere anholdelser i Bitzlato-sagen i den nærmeste fremtid? Del dine tanker om emnet i kommentarfeltet nedenfor.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev er en journalist fra det teknologikyndige Østeuropa, der kan lide Hitchens' citat: "At være forfatter er, hvad jeg er, snarere end hvad jeg gør." Udover krypto, blockchain og fintech er international politik og økonomi to andre inspirationskilder.

Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com