Det brasilianske føderale politi lancerer Operation Colossus, 6 involverede kryptovalutaudvekslinger – regulering af Bitcoin-nyheder

Det brasilianske føderale politi og den brasilianske skattemyndighed har lanceret den sidste fase af "Operation Colossus", en bevægelse, der har eksekveret hundredvis af retskendelser mod kryptovalutabørser, arbitrageagenter og falske virksomheder i fire stater i landet. 158 regeringsofficerer, herunder 130 føderale politifolk, var involveret i denne operation, og udførte ransagnings- og beslaglæggelsesordrer for seks kryptovalutabørser og fire forex-institutioner.

Operation Colossus lanceret for at stoppe krypto-hvidvaskning af penge

Den 22. september lancerede Brasiliens føderale politi med hjælp fra den brasilianske skattemyndighed den sidste fase af Operation Colossus, en efterforskning med mere end fire års historie. Organisationerne eksekverede mere end 100 retskendelser rettet mod seks kryptovalutabørser, fire forex-operatører og arbitrage-agenter, der mistænkes for at have medvirket til hvidvaskning af penge.

Det anslås, at 130 føderale politifolk deltog i Operation Colossus og leverede to arrestordrer og 37 ransagnings- og beslaglæggelsesordrer i fire stater i landet, herunder Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo og Santa Catarina. 28 betjente fra den brasilianske skattemyndighed var også involveret i indsatsen.

De kriminelle brugte angiveligt kryptovaluta-aktiver til at hvidvaske penge via et pengeoverførselssystem. Ifølge pressemeddelelsen udstedt af det føderale politi blev tæt på 391 millioner dollar flyttet under mistænkelige udvekslingsoperationer. Forbundspolitiet erklærede:

Sådanne ressourcer kom ind og cirkulerede gennem det officielle finansielle system, gennem shell-selskaber, uden økonomisk og finansiel kapacitet, og passerede gennem transitkonti, indtil de blev omdannet til kryptoaktiver, der kunne bruges i udlandet.

Modus Operandi og lignende operationer

Myndighederne mener, at tre grupper var involverede i denne kriminelle bestræbelse. Den første gruppe er dannet af arbitrage-agenter på højt niveau, der købte store mængder cryptocurrency-aktiver i lande som USA, Singapore og Hong Kong. Den anden gruppe er cryptocurrency-udvekslinger, som fungerede som mellemmænd.

Den tredje gruppe er sammensat af falske virksomheder og enkeltpersoner, der har købt disse cryptocurrency-aktiver, hvor mange af kunderne ikke er i stand til at købe cryptocurrencies. Blandt disse var de afdøde, personer inkluderet i bistandsprogrammer og ældre mennesker over 90 år. Mere end 1,300 af disse falske virksomheder blev styret af en enkelt revisor.

Dette er en af ​​de største krypto-relaterede operationer af sin art i landet, sammen med andre som drift Kryptos og betjening Overholdelse, som blev henrettet af regeringsstyrkerne sidste år.

Hvad synes du om Operation Colossus? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.

Sergio Goschenko

Sergio er en cryptocurrency-journalist baseret i Venezuela. Han beskriver sig selv som sent ude i spillet, da han kom ind i kryptosfæren, da prisstigningen skete i løbet af december 2017. Han har en computeringeniørbaggrund, bor i Venezuela og er påvirket af kryptovalutaboomet på et socialt niveau, og han tilbyder et andet synspunkt om kryptosucces, og hvordan det hjælper de ubankede og undertjente.

Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock