BTC-e-operatør, der brugte Bitcoin til at hvidvaske $4 mia. udleveret til USA for at blive anklaget

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte fredag, at Alexander Vinnik, en 42-årig russer, er blevet udleveret fra Grækenland til USA for at stå over for flere anklager vedrørende hvidvaskning af penge og drift af en ulovlig kryptovalutabørs. 

Vinnik kom først i juridiske problemer med DOJ i 2017 for angiveligt at have drevet den nu hedengangne ​​kryptohandelsplatform BTC-e i USA uden behørig autorisation og for at hjælpe kriminelle med at hvidvaske mindst 4 milliarder dollars gennem Bitcoin.

En udleveringskamp

Samme år blev han anholdt i Grækenland efter anmodning fra den amerikanske regering. Efter hans anholdelse var Vinniks aktiver til en værdi af 90 millioner dollars konfiskeret af politiet i New Zealands politi. På det tidspunkt bemærkede myndighederne, at BTC-e angiveligt ikke havde nogen politikker mod hvidvaskning af penge, hvilket letter en række cyberkriminalitet, herunder hvidvaskning af ulovligt udbytte, ransomware-angreb, bedrageri, tyveri og narkotikaforbrydelser. 

I januar 2020 var den 42-årige så udleveret til Frankrig efter en årelang udleveringskamp mellem Rusland, Frankrig og USA. 

Efter sin udlevering til Frankrig afviste Vinnik beskyldningerne og anmodede om en overførsel til Rusland, hvor han står over for mindre strafferetlige anklager, der involverer omkring 11,000 $. Hans anmodning blev afvist af en Paris-baseret dommer, som afgjorde, at han ville blive anklaget i Frankrig for at have bedraget mindst 100 mennesker gennem ransomware mellem 2016 og 2018. 

I december 2020 idømte franske anklagere Vinnik fem års fængsel for hvidvaskning af penge. Han blev dog frifundet for den oprindelige påstand om, at han havde svindlet folk gennem løsepenge. 

USA udleverer Vinnik fra Grækenland

Torsdag blev forbryderen overført tilbage til Grækenland og udleveret til USA. Han står nu over for 21 anklager, herunder drift af en ulicenseret pengeservicevirksomhed, sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge, hvidvaskning af penge og ulovlige pengetransaktioner. 

"Efter mere end fem års retssager blev den russiske statsborger Alexander Vinnik udleveret til USA i går for at blive holdt ansvarlig for driften af ​​BTC-e, en kriminel kryptovalutabørs, som hvidvaskede mere end 4 milliarder dollars af kriminelt udbytte." sagde Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. fra Justice Department's Criminal Division.

Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations og US Secret Service Criminal Investigative Division efterforsker stadig sagen. Vinnik risikerer at tilbringe op til 50 år i et amerikansk fængsel, hvis han bliver fundet skyldig.