CFTC anklager Ohio-mand for at drive 12 millioner dollars 'bitcoin Ponzi-ordning'

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anlagde en civil håndhævelsessag mod en mand fra Ohio i denne uge, hvor han hævdede, at han svigagtigt anmodede om over $12 millioner og mindst 10 bitcoins fra kunder som en del af en tilsyneladende Ponzi-ordning. Manden brugte også kontanter til at finansiere en "overdådig livsstil" komplet med yachtudlejning, en luksusbil og brugen af ​​et privat jetfly, ifølge klagen. 

Rathnakishore Giri og hans virksomheder, NBD Eidetic Capital, LLC og SR Private Equity, LLC., er anklaget for svigagtigt at anmode om penge fra 150 kunder og uretmæssigt tilegne sig kundemidler beregnet til handel med digitale aktiver. Klagen sigter også Giris forældre som nødhjælpstiltalte "i besiddelse af midler, som de ikke har nogen legitim interesse i."

"Giri greb nutidens iver for investeringsmuligheder for digitale aktiver og lokkede uvidende investorer til at bidrage med over 12 millioner dollars i kontanter og bitcoins til hans midler med løftet om ekstraordinære afkast uden risiko for økonomisk tab," sagde CFTC-kommissær Kristin Johnson i en erklæring .

Ifølge klagen anmodede de tiltalte om og accepterede pengene til at investere i investeringsfonde for digitale aktiver begyndende i marts 2019. Giri og hans virksomheder er anklaget for at afgive falske erklæringer, herunder fortjenestegarantier. De tiltalte fortalte angiveligt også kunderne, at de kunne hæve deres penge til enhver tid, hvilket var falsk, ifølge klagen. Ydermere er Giri anklaget for at blande kundemidler med hans egne midler og bankkonti tilhørende hans forældre, Giri Subramani og Loka Pavani Giri.

"I stedet for at bruge kundemidler til at erhverve og handle digitale aktiver som lovet, stak Giri simpelthen kundernes penge i lommer og brugte deres investerede midler til at bankrollere hans overdådige livsstil - karakteriseret ved brug af private jetfly, yachtudlejning, et ekstravagant feriehus, en luksusbil og dyrt tøj," sagde Johnson.

CFTC indgav sin civile håndhævelsessag i den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i Ohio torsdag. CFTC søger restitution til bedragede kunder, udtømning af dårligt opnåede gevinster og civile pengebøder. Kommissionen søger også permanente handels- og registreringsforbud og et permanent påbud mod yderligere overtrædelse af Commodity Exchange Act og CFTC-reglerne. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.