En indbygger i Ohio, der drev en Ponzi-ordning på 12 millioner dollars, der involverede bitcoin, er blevet idømt en bøde af US Commodities Futures and Trading Commission (CFTC). Ifølge en klage indgivet af CFTC ved en distriktsdomstol i delstaten torsdag, løb manden bedrageri for at betale for sin dyre livsstil.
En Ponzi-ordning er en svigagtig investeringspraksis, hvor initiale investorer kompenseres med penge, der stammer fra senere. CFTC meddelte fredag, at Rathnakishore Giri fra New Albany, Ohio, havde udgivet sig som en succesfuld cryptocurrency-handler.
Derefter overbeviste han tilsyneladende over 150 potentielle investorer til at give ham $12 millioner i kontanter, plus mindst 10 Bitcoins til en værdi af omkring $240,326 i dag.
CFTC rejser Ponzi-anklager mod en indbygger i Ohio
Klagen, der er indgivet i det sydlige distrikt i Ohio, er rettet mod en Rathnakishore Giri og hans to firmaer: SR Private Equity LLC og NBD Eidetic Capital LLC. CFTC ønsker også, at Giri skal refundere sine investorer for deres tab.
Ifølge CFTC Kommissær Kristin N. Johnson, Giri er anklaget for at orkestrere og opretholde et bedrageri, der var rettet mod investorer, der er interesserede i digitale aktiver.
Under dække af, at han drev en private equity-investeringsfond med fokus på at investere i digitale aktiver, greb Giri den moderne iver for investeringsmuligheder for digitale aktiver og lokkede uvidende investorer til at bidrage med over 12 millioner dollars i kontanter og bitcoins til hans midler med løftet. ekstraordinære afkast uden risiko for økonomisk tab.
CFTC-kommissær Kristin N. Johnson
Giri er anklaget for at omdirigere investorernes penge til sine virksomheder, som omfatter NBD Eidetic Capital, LLC og SR Private Equity, LLC. Ifølge CTFC løj Giri over for kunderne ved at hævde, at han ville geninvestere deres penge i investeringsfonde og give afkast. Midlerne blev i stedet brugt på dyre genstande af Giri, ifølge CTFC.
Klagen hævder også, at de tiltalte i deres henvendelser til kunder har udeladt væsentlige kendsgerninger, herunder at de sagsøgte uretmæssigt tilegnede sig kundemidler til at betale overskud til andre kunder på en måde, der ligner en Ponzi-ordning, og også uretmæssigt anvendt kundemidler til at betale for Giris overdådige livsstil, som omfattede yachtudlejning, luksusferier og luksusshopping.
CFTC
Klagen navngav også Giris forældre, Giri Subramani og Loka Pavani Giri, som nødhjælpstiltalte for at besidde midler, som de ikke havde nogen legitim interesse i. Ifølge CTFC har krypto-Ponzi-ordninger været på et højt niveau i de seneste måneder.
Agenturet søger kompensation for bedragede forbrugere, bortskaffelse af dårligt opnåede gevinster, civile sanktioner, permanente handels- og registreringsforbud og et permanent påbud mod fremtidige overtrædelser af Commodity Exchange Act (CEA) og CFTC-reglerne.
CFTC indgiver anklagerne i samarbejde med SEC
Klagen blev indgivet dagen efter CFTC og Securities and Exchange Commission (SEC) fremskyndet en plan om at udvide rapporteringskravene for private og store hedgefonde til også at omfatte bitcoin-beholdninger.
Reglerne er en del af et samarbejde mellem landets tilsynsmyndigheder for at øge offentlighedens bevidsthed om, hvordan private fonde fungerer, og hvilke aktiver de håndterer. Ifølge klagen hævder CFTC, at Giri involverede sig i futures-svindel ved at manipulere information og bruge "vildledende enheder".
Ifølge Johnson, var Giris overdådige livsstil præget af brugen af private jetfly, yachtudlejning, et luksuriøst feriehus, luksusbiler og dyrt designertøj. Denne livsstil udviste en fuldstændig mangel på respekt for de investorer, der havde tillid til ham.
CFTC fortsætter også med at undersøge Giri og hans virksomheder. Kommissionen har bedt ham om at returnere eventuelle gevinster eller overskud fra svindlen og alle penge, der er betalt i forbindelse med forseelsen, herunder lønninger, provisioner, lån, gebyrer, indtægter og handelsoverskud.
Johnson sagde, at CFTC "strenge undersøgelser af markeder og håndhæver regler," men at nye finansielle produkter, som digitale aktiver, kan "skabe nye udfordringer."
Denne sag illustrerer disse farer, understreger de altid tilstedeværende trusler og demonstrerer, at – uanset aktivklassen – effektiv håndhævelse og kundebeskyttelse skal være blandt vores højeste prioriteter.
Kristin N. Johnson
Det er afgørende, at alle markedsdeltagere er opmærksomme på, at denne adfærd vil være genstand for håndhævelsesforanstaltninger i overensstemmelse med CFTCs mission. Nylig interesse for digitale aktiver og virksomheder på kryptovalutamarkedet, der reklamerer for høje udbytter eller lover hurtige rigdomme, men som skjuler vildledende planer, der trækker fra længe forbudt handlinger er dybt bekymrende.
Mens kryptoinnovation har flere fordele, har CFTC rådet forbrugerne til at være forsigtige. Svindlere, der søger at drage fordel af en intetanende offentlighed ved at drage fordel af den folkelige interesse for avanceret finansiel teknologi, vil udføre svindel, der adskiller investorer fra deres penge.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/