CFTC citerer $1.7 milliarder MLM i sin 'største bedrageri-sag, der involverer Bitcoin'

Commodity Futures Trading Commission anlagde i dag en retssag mod Cornelius Johannes Steynberg og Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) og anklagede dem for bedrageri og registreringsovertrædelser.

Klagen anklager Steynberg for at deltage i en international svigagtig multilevel marketing (MLM)-ordning, der indbragte 29,421 BTC til en værdi af over 1.7 milliarder dollars. Agenturet siger, at Steynberg også brugte sit firma MTI i ordningen, som løb i næsten tre år fra 18. maj 2018 til 30. marts 2021.

Det civile søgsmål blev anlagt ved den amerikanske distriktsdomstol for det vestlige distrikt i Texas.

Anklagerne mod Steynberg og MTI er de seneste handlinger, som er truffet af CFTC som sagde i maj, at det tilføjede ressourcer til at overvåge kryptomarkedet.

Tidligere på måneden indgav CFTC en klage mod Gemini Trust Company LLC, bedre kendt som Gemini, for angiveligt vildledende regulatorer i 2017. CFTC siger, at cryptocurrency-børsen lavede "væsentlige falske eller vildledende udsagn" for at opnå godkendelse af sit Bitcoin-futures-produkt.

Dagens annoncerede handling kommer på samme dag, som det amerikanske justitsministerium annoncerede anklager i fire NFT "rug-pull" sager, der kunne have kostet ofrene over 100 millioner dollars.

Steynberg, en statsborger i Republikken Sydafrika, blev for nylig tilbageholdt i Brasilien på en arrestordre fra Interpol efter at have unddraget sig sydafrikanske myndigheder.

Mens CFTC siger, at det søger fuld tilbagebetaling til investorer, advarer agenturet ofre om, at tilbagebetalingsordrer muligvis ikke resulterer i inddrivelse af tabte penge.

Vil du være kryptoekspert? Få det bedste fra Decrypt direkte til din indbakke.

Få de største kryptonyhedshistorier + ugentlige roundups og mere!