CFTC-filer anklager bagmanden til $12 millioner Bitcoin Ponzi-ordning ⋆ ZyCrypto

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) har rejst tiltale mod en Ohia-mand og hans firmaer for at have tilegnet sig mere end 12 millioner dollars fra kunder i et Ponzi-drevet cryptocurrency-system.

CFTC bringer gebyrer

CFTC har opladet en mand, der er anklaget for at have drevet et multi-million dollar krypto-svindel.

Rathnakishore Giri fra New Albany, Ohio, udgav sig for at være en succesfuld cryptocurrency-handler i en omfattende ordning designet til at narre den intetanende offentlighed, der er interesseret i kryptoaktiver.

Gennem sine to selskaber SR Private Equity LLC og NBD Eidetic Capital LLC lovede Giri angiveligt investorer, at han ville geninvestere deres kapital i investeringsfonde for at give dem flotte afkast - men det hele var løgn.

CFTC-klagen hævder, at mere end 150 potentielle investorer bidrog med hele $12 millioner i kontanter plus mindst 10 bitcoins til hans midler fra marts 2019 til i dag. Som du allerede kan forudsige, brugte Giri pengene til at finansiere en overdådig livsstil. 

"Klagen hævder også i deres henvendelser til kunder, at de tiltalte har udeladt væsentlige fakta, herunder at de sagsøgte uretmæssigt tilegnede sig kundemidler til at betale overskud til andre kunder på en måde, der ligner en Ponzi-ordning, og også uretmæssigt anvendt kundemidler til at betale for Giris overdådige livsstil, hvilket inkluderet yachtudlejning, luksusferier og luksusshopping," et uddrag af klagen lyder.

Giri fortalte tilsyneladende investorerne, at de til enhver tid kunne udbetale deres investering, men det var ikke sandt. Han er anklaget for at overtræde varelove, der forbyder manipulation af fakta og "bedrageriske anordninger".

CFTC anklager også Giris forældre, Giri Subramani og Loka Pavani Giri, som nødhjælpstiltalte i besiddelse af midler, som de ikke har nogen legitim interesse i.

Tilbagebetalende investorer

Kommissionen ønsker, at retten tvinger Giri til at betale de bedragede investorer tilbage. Udover at instruere Giri om at stoppe alle aktiviteter relateret til ordningen, ønsker CFTC, at han skal opgive alle sine dårligt opnåede gevinster.

I hendes fredag erklæring, CFTC-kommissær Kristin N. Johnson bemærkede, at Kommissionen "strengt undersøger markeder og håndhæver regler ved sit mandat for at beskytte kunder", men nye investeringsprodukter som kryptoaktiver kan udgøre "nye udfordringer". 

Ikke desto mindre illustrerer denne sag, at effektiv håndhævelse og forbrugerbeskyttelse skal forblive en af ​​deres topprioriteter uanset aktivklassen.