CFTC håndterer sin største Bitcoin-relaterede svindelordning til en værdi af $1.7 milliarder

Commodity Futures Trading Commission (CFTC), et amerikansk føderalt tilsynsagentur, sigtede en sydafrikansk statsborger og en global råvarepulje i udenlandsk valuta for påstået svindel og registreringsovertrædelser til en værdi af næsten 2 milliarder USD i BTC.

Svigagtigt skema indkasseret 1.7 milliarder dollars i Bitcoin

Ifølge en pressemeddelelse torsdag (30. juni 2022) udstedte CFTC en civil håndhævelsessag mod Cornelius Johannes Steynberg og Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ved den amerikanske distriktsdomstol i det vestlige distrikt i Texas.

Den amerikanske regulator hævder, at Steynberg, der havde kontrol over MTI, var involveret i en international svigagtig multilevel marketing-ordning mellem maj 2018 og marts 2021.

Ifølge CFTC's klage anmodede sydafrikaneren om bitcoin fra enkeltpersoner via sociale medier og forskellige websteder for at deltage i en råvarepulje drevet af MTI. Tilsynsmyndigheden bemærkede, at investorer imidlertid ikke var berettigede kontraktdeltagere (ECP'er).

Steynberg modtog efterfølgende minimum 29,421 BTC inden for perioden, til en værdi af over 1.73 milliarder dollars på det tidspunkt (nu værd 598 millioner dollars til bitcoins nuværende pris). Omkring 23,000 deltagere kom alene fra USA. MTI registrerede sig dog ikke hos CFTC.

I mellemtiden beskrev regulatoren sagen som "den største svigagtige ordning, der involverer Bitcoin anklaget i enhver CFTC-sag." I en separat pressemeddelelse skriver CFTC-kommissær Kristin Johnson sagde:

"I stedet for at handle forex som repræsenteret, har tiltalte uretmæssigt tilegnet sig puljemidler, misrepræsenteret deres handel og præstationer, leverede fiktive kontoudtog samt oprettet en fiktiv mægler, hvor handel angiveligt fandt sted, og generelt drev puljen som en Ponzi-ordning."

CFTC søger at blive Cryptos hovedregulator

I mellemtiden er Steynberg i øjeblikket en flygtning fra sydafrikanske retshåndhævere, men blev for nylig pågrebet i Brasilien på grund af en arrestordre fra Interpol.

En meddelelse fra pressemeddelelsen lyder:

"CFTC søger fuld restitution til bedragede investorer, udslettelse af dårligt opnåede gevinster, civile monetære sanktioner, permanente registrerings- og handelsforbud og et permanent påbud mod fremtidige overtrædelser af Commodity Exchange Act og CFTC Regulations."

Den føderale tilsynsmyndighed advarede dog om, at ofrene muligvis ikke får deres midler tilbage, da de tiltalte muligvis ikke har nok midler eller aktiver til tilbagebetaling.

Den seneste sag kommer en måned efter, at CFTC sigtede to personer for kører en svigagtig ordning, der svindlede investorer for 44 millioner dollars. De tiltalte drev også en varepulje uden en CFTC-registrering.

Ifølge en nylig indberette by CryptoPotatoCFTC søger at blive det primære regulerende organ for kryptovalutaindustrien.