I en nylig retssag har CFTC afsløret, hvad den betragter som den største enkeltstående Bitcoin-svindelsag, der involverer Sydafrikas MTI.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har anlagt en retssag mod Bitcoin (BTC) pool-operatøren Mirror Trading International (MTI) på grund af et påstået $1.7 milliarder bedrageri. CFTC hævder, at Cornelius Johannes Steynberg, administrerende direktør for det Sydafrika-baserede Bitcoin-selskab, uretmæssigt tilegnede kunders midler. Den amerikanske tilsynsmyndighed beskriver sagen som den "største sag om svindel nogensinde, der involverer Bitcoin", at Steynberg accepterede 29,421 BTC fra 23,000 amerikanere.
CFTC specificerer yderligere, at MTI's administrerende direktør accepterede BTC fra investorer over hele verden til brug i en multilevel marketing-ordning. Som følge heraf anmoder CFTC om, at virksomheden refunderer investorer. Ifølge en officiel CFTC-publikation:
"CFTC søger fuld erstatning til snydte investorer, udelukkelse af dårligt opnåede gevinster, civile monetære sanktioner, permanente registrerings- og handelsforbud og et permanent påbud mod fremtidige overtrædelser af Commodity Exchange Act og CFTC Regulations."
Den amerikanske tilsynsmyndighed advarede dog også håbefulde ofre om, at tilbagebetalingsordrer muligvis ikke vil give inddrivelse af tabte midler. Dette skyldes, at de tiltalte muligvis ikke har tilstrækkelige midler eller aktiver til at dække disse tab.
Hvordan MTI Bitcoin-svindel materialiserede sig, ifølge CFTC
Ifølge CFTC's dokument troede ofre for svindelen, at de investerede i en højteknologisk investeringsklub. Beskyldningerne siger endvidere, at MTI's Steynberg lovede 10% månedligt afkast på passiv indkomst ved hjælp af platformens algoritmer. Derudover fremgår det også af CFTC's opkrævningsdokumenter, at MTI lovede bonusser til investorer, der henviste venner og familie.
Det amerikanske agentur siger også, at MTI's ordning løb i cirka tre år. Ordningen strakte sig fra 18. maj 2018 til 30. marts 2021. På det tidspunkt samlede ordningen i alt 29,421 BTC, mere end 1.7 milliarder dollars. I en pressemeddelelse udtalte CFTC:
"Den lille handel, som tiltalte foretog, var urentabel, og de uretmæssigt tilegnede sig stort set alle de mindst 29,421 Bitcoin, der blev accepteret fra deltagerne."
Den fremtrædende amerikanske råvarevagthund tilføjede også:
"Svindlere drager ofte fuld fordel af ny teknologi, globale tilslutningsmuligheder og opfattet mangel på en betjent på beatet til at begå deres svindel."
CFTC afslørede, at Steynberg ikke afslørede ordentlige oplysninger og løj om eksistensen af en autonom handelsmekanisme. Derudover lavede MTI's administrerende direktør aldrig en profitabel valutaswap og lurede kunder ved hjælp af falske kontoudtog. I begyndelsen af 2021 indledte MTI imidlertid konkursbehandling og likvidation i Sydafrika. Dette kom fra stigende regulatorisk pres, som Bitcoin-puljeoperatøren stod over for i både USA og Sydafrika.
Interessant nok rådede South African Financial Services Conduct Authority (FSCA) MTI-investorer til at afbryde båndene til virksomheden tilbage i august 2020. FSCA beskrev MTI's udråbte månedlige afkast på 10 % som tvivlsomme, og sagde også, at virksomheden ikke har nogen licens.
Selvom han var sydafrikansk statsborger, blev Steynberg for nylig tilbageholdt i Brasilien på en Interpols arrestordre, ifølge CFTC.
næste
Tolu er en cryptocurrency og blockchain-entusiast med base i Lagos. Han kan lide at afmystificere kryptohistorier til de blotte grundlæggende, så enhver overalt kan forstå uden for meget baggrundsviden.
Når han ikke er dybt inde i kryptohistorier, nyder Tolu musik, elsker at synge og er en ivrig filmelsker.
Kilde: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/