CFTC kunne have fanget den "største fisk" i havet. Og der kunne være flere derude.
Den amerikanske råvarevagtforening meddelte fredag, at den havde anlagt et civilt søgsmål mod en sydafrikansk administrerende direktør og hans firma for at drive en falsk råvarepulje til en værdi af mere end 1.7 milliarder dollars i bitcoin.
Commodity Futures Trading Commission har anlagt en sag mod Cornelius Johannes Steynberg og Mirror Trading International Proprietary Ltd og hævder, at den globale multilevel marketing operation "misbrugte" al den bitcoin, den akkumulerede.
Foreslået læsning | Meta dropper øksen på sin digitale tegnebog Novi
Største svindelundersøgelse for CFTC
CFTC udtalte, at fidusen, hvor virksomheden anmodede om bitcoin online fra tusindvis af individer for tilsyneladende at drive en råvarepulje, var største svindel, der involverer Bitcoin den nogensinde har undersøgt.
Steynberg, MTI's nøglefigur, tog 29,421 BTC til en værdi af over 1.7 milliarder dollar fra 23,000 amerikanere "og endnu mere globalt" for en ulicenseret varepuljeoperation, sagde CFTC.
CFTC hævder, at MTI fungerede i cirka tre år mellem 18. maj 2018 og 30. marts 2021.
I en pressemeddelelse sagde CFTC-kommissær Kristin Johnson:
"De tiltaltes lille handelsaktivitet var uproduktiv, og de tilegnede sig næsten alle de mindst 29,421 Bitcoin indsamlet fra deltagerne."
Ifølge Johnson udnytter svindlere ofte nye teknologier, verdensomspændende tilknytning og det "opfattede fravær af en politibetjent på beatet" til at udføre deres uhyggelige aktiviteter.
MTI's påstande er inkluderet i CFTC's klagedokumenter som bevis på, at ofre for bedraget troede, at de investerede i en højteknologisk investeringsklub.
Ifølge Steynberg genererer MTI's algoritmer "passiv indkomst" med et månedligt investeringsafkast på 10 % (ROI). Baseret på dokumentationen optjente henvisende venner og familie en bonus.
BTC's samlede markedsværdi på $364 milliarder på weekenddiagrammet | Kilde: TradingView.com
CEO er en eftersøgt mand
Sternberg er eftersøgt af de sydafrikanske myndigheder, men han blev for nylig anholdt i Forbundsrepublikken Brasilien på grund af en arrestordre fra Interpol, afslørede CFTC.
Sydafrikanske myndigheder indledte en svindelundersøgelse, efter at MTI indgav en konkursbegæring sidste år.
Anklagerne rejst mod Steynberg og MTI er de seneste tiltag udført af agenturet, som i maj udtalte, at det allokerede yderligere ressourcer til at holde et tættere øje med kryptovalutasektoren.
Foreslået læsning | Bitcoin-legalisering skubbet af mexicansk senator, på trods af centralbankens modstand
CFTC anlagde tidligere på måneden en retssag mod Gemini Trust Company for angiveligt at have bedraget myndighederne i 2017.
For at opnå godkendelse af sit Bitcoin-futures-produkt fremsatte kryptovalutabørsen ifølge CFTC "væsentligt falske eller vildledende påstande."
I mellemtiden kræver CFTC's handling fuld erstatning for vildledte deltagere, udtømning, civile monetære sanktioner, permanente handels- og registreringsforbud, blandt andre sanktioner.
Udvalgt billede fra Coincu News, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/