Ifølge forskning udgivet af Chainalysis besidder kriminelle enheder mere end 25 milliarder dollars i kryptovalutaer. Blockchain-efterretningsfirmaets undersøgelse viser, at der var en betydelig stigning i kryptobalancer, der var indeholdt af kriminelle i 2021, da metrikken steg med 266% siden året før.
Kædelyseundersøgelser Kryptohvaler, der holder balancer knyttet til ulovlige adresser
Blockchain-overvågningsfirmaet Chainalysis offentliggjorde en undersøgelse, der viser, at 25 milliarder dollars i digitale aktiver i øjeblikket besiddes af kriminelle. På trods af de betydelige retshåndhævelsesbeslaglæggelser sidste år, kunne de milliarder af dollars i krypto, der er indeholdt af kriminelle enheder på blockchain, teoretisk beslaglægges af embedsmænd.
Chainalysis' resultater forklarer, at 2021 oplevede en "enorm stigning i kriminel balance." I 2020 siger Chainalysis, at metrikken var $3 milliarder, men i 2021 havde kriminelle enheder omkring $11 milliarder. Ud af stjålne midler, ransomware, svindelbutikker og darknet-midler repræsenterer resten af stjålne midler også broderparten af kryptoværdien, som kriminelle besidder.
"Fra udgangen af 2021 tegner stjålne midler sig for 93 % af alle kriminelle saldi til 9.8 milliarder dollars. Darknet-markedsfonde er næste på 448 millioner dollars, efterfulgt af svindel til 192 millioner dollars, svindelbutikker til 66 millioner dollars og ransomware på 30 millioner dollars,” detaljerede Chainalysis-rapporten. "Kriminalbalancen svingede også i løbet af året, fra et lavpunkt på 6.6 milliarder dollars i juli til det højeste på 14.8 milliarder dollars i oktober."
Darknet-arbejdere holder krypto længst, kriminelle kryptohvaler holder længere end typiske adresser forbundet med stjålne midler
Ydermere identificerede Chainalysis-undersøgelsen, hvilke typer kriminelle, der holdt krypto længst uden at likvidere, og darknet-markedsleverandører og administratorer herskede. Enheder, der har stjålne kryptomidler, holder på midlerne i den korteste tid, ifølge forskningen.
Selvom der er "ekstremt store tegnebøger, der holder længere, end det er typisk for andre i kategorien stjålne penge." Ved at analysere balancen af kriminelle hvaler var virksomheden yderligere i stand til at bemærke, at hvalerne viste "mere variation."
For så vidt angår beskrivelsen af, hvad en kriminel kryptohval er, sagde Chainalysis-forskere, at det er enhver privat tegnebog, der rummer 1 million dollars i krypto, og mindst 10% af midlerne stammer fra ulovlige adresser. Chainalysis opdagede, at der er tusindvis af påståede kriminelle kryptohvaler, og det ser ud til, at de fleste kriminelle hvaler kan placeres i en af to kategorier - "hvaler modtog enten en relativt lille eller ekstrem stor del af deres samlede saldo fra ulovlige adresser."
"Samlet set har Chainalysis identificeret 4,068 kriminelle hvaler, der besidder mere end 25 milliarder dollars i kryptovaluta," sagde virksomhedens undersøgelse. "Kriminelle hvaler repræsenterer 3.7 % af alle cryptocurrency hvaler - det vil sige private tegnebøger, der rummer over 1 million dollars i cryptocurrency."
Hvad synes du om Chainalysis-undersøgelsen, der viser, at kriminelle hvaladresser rummer 25 milliarder dollars i kryptoaktiver? Fortæl os, hvad du synes om dette emne i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skat-, juridisk- eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/