En af grundlæggerne af Ruslands mest berygtede Ponzi-plan i nyere tid, Finiko, er fængslet i De Forenede Arabiske Emirater, ifølge en russisk medierapport. Den nære medarbejder til kryptopyramidens bagmand forlod Den Russiske Føderation, da fidusen kollapsede sidste sommer.
De Forenede Arabiske Emiraters myndigheder gennemgår russisk udleveringsanmodning for det bedste Finiko-medlem
Zygmunt Zygmuntovich, en medstifter og højtstående repræsentant for uden tvivl den største Ponzi-ordning i Rusland siden MMM i 1990'erne, er blevet fanget i De Forenede Arabiske Emirater (UAE), rapporterede den russiske portal "Business Online" torsdag. Anholdelsen er blevet bekræftet af den russiske anklagemyndigheds kontor.
Ifølge publikationen har den 24-årige mand, tysk statsborger, været tilbageholdt i et fængsel i Golfstaten siden begyndelsen af september. Russiske anklagere fortalte nyhedsmediet, at de blev informeret om hans tilbageholdelse af det lokale Interpol-bureau. Rusland har allerede indgivet en udleveringsanmodning til landets justitsministerium, som i øjeblikket er under behandling af de kompetente myndigheder i Abu Dhabi.
Zygmuntovich blev sat på en international eftersøgt liste, da russiske retshåndhævere iværksatte en strafferetlig efterforskning af den svigagtige investeringsordning sammen med Marat Sabirov og Edward Sabirov, to andre medarbejdere til Finikos grundlægger Kirill Doronin, som har siddet i fængsel siden juli 2021. De tre mænd formåede at forlade Rusland, da finanspyramiden var ved at smuldre.
Sabirovs opholdssted er ukendt på nuværende tidspunkt, og de nøjagtige omstændigheder, hvorunder Zygmuntovich blev arresteret, er også uklare. Men kyndige kilder har fortalt "Business Online", at hans to tidligere partnere muligvis har tippet sikkerhedsstyrkerne om hans placering.
Tiltalte i straffesagen er yderligere 22 personer, heriblandt Finikos toppromotorer. Blandt dem er to kvinder, Lilia Nurieva og Dina Gabdullina, samt Finikos vicepræsident og Doronins højre hånd, Ilgiz Shakirov, som blev arresteret i den russiske republik Tatarstan, hvor Ponzi-ordningen var baseret. Sidste november, Finikos hjerne tilbudt at vidne mod 44 af hans medskyldige.
Ifølge det russiske indenrigsministerium har Finikos medlemmer og ledere tiltrukket mindst 5 milliarder rubler (over 80 millioner dollars) til pyramiden, men det faktiske samlede tab er sandsynligvis meget højere. Pengene kom fra bedragede investorer i Rusland og flere andre lande i det tidligere sovjetiske rum, EU-landene Tyskland, Østrig og Ungarn, USA og andre steder.
Mange af ofrene blev bedt om at sende cryptocurrency til tegnebogsadresser kontrolleret af Finiko, en fantomentitet. Ifølge en indberette af blockchain retsmedicinsk firma Chainalysis modtog pyramiden mere end $1.5 milliarder i bitcoin mellem december 2019 og august 2021. Mønterne blev overført i 800,000 indskud af folk lokket med løfter om månedlige afkast på op til 30%.
Forventer du andre anholdelser i Finiko-sagen? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/