Russiske retshåndhævende myndigheder er gået efter arrangørerne af en stor kryptopyramide, som har lovet ekstraordinært høje afkast. Ponzi-ordningen er ved at blive optrevlet, efter at et lignende projekt har svindlet tusindvis af investorer i Rusland, regionen og langt videre.
Politiet finder kryptopyramide-arrangører i Dagestan, Rusland
Embedsmænd fra den føderale sikkerhedstjeneste (FSB) og indenrigsministeriet i den russiske republik Dagestan har identificeret personer, der er mistænkt for at organisere en større finansiel pyramide, der tilbyder ofre fortjeneste på op til 500 % om året på deres investeringer i digitale aktiver.
Ifølge kilder citeret af det russiske erhvervsdagblad Kommersant er de mistænkte repræsentanter for Yusra Global-projektet, rapporterede Forklog. Udover Dagestan havde den svigagtige enhed etableret kontorer i andre russiske regioner, Kasakhstan i Centralasien og Tyrkiet.
Offentliggørelsen afslører, at myndighederne har tilbageholdt fire personer i januar, alle russiske statsborgere, som menes at stå bag Ponzi-ordningen. De blev oprindeligt anholdt i en periode på to måneder. De tiltalte kan risikere op til ti års fængsel oven i klækkelige bøder.
Gerningsmændene til svindlen pustede op for værdier af digitale aktiver og udbetalte udbytte ved hjælp af de midler, der var investeret af nye deltagere i pyramiden, fremgår det af rapporten. De fordelte resten af pengene mellem sig og købte fast ejendom.
Foreløbige skøn tyder på, at ofrenes tab beløber sig til 1 milliard rubler, eller mere end 10 millioner dollars ifølge de aktuelle valutakurser på skrivende stund, afslørede den russiske avis.
Nyheden om efterforskningen af Yusra Global kommer efter sidste år, hvor russiske myndigheder slog landets velsagtens største finansielle fidus siden den berygtede MMM pyramide i 1990'erne.
Finiko, også en Ponzi-ordning, der udnytter kryptovalutaernes stigende popularitet, er ansvarlig for off op til 4 milliarder dollars i alt. Dens grundlægger Kirill Doronin - en influencer på sociale medier knyttet til andre svindelnumre i fortiden - og en række af hans medskyldige blev anholdt.
Borgere i Rusland, Ukraine og andre lande i det tidligere sovjetiske rum, EU-medlemsstater og USA er blandt de mennesker, der sendte 800,000 separate kryptoindskud til fantomenheden. Pyramiden, som var baseret i en anden russisk republik, Tatarstan, modtaget over 1.5 milliarder dollars værd af bitcoin på mindre end to år, ifølge Chainalysis.
Forventer du, at russiske myndigheder målretter mod andre finansielle pyramider relateret til kryptoinvesteringer? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/