Dead Crypto Exchange Wex Wallets 10,000 BTC fjernet mistænkeligt 

• Wex, efterfølger af BTC-e tyveri af 10,000 BTC på enhver anonym måde.
• Anholdelse af Alexander Vinnik anklaget for hvidvaskning af penge i forbindelse med Mt. Gox. 
• Alexie Bilyuchenkos involvering i bedragerierne og hans baggrundshistorie. 

Wex's 10k BTC overført 

Efterfølgeren til den lukkede kryptobørs BTC-e, Wex, viser sig at være 10,000 BTC, der flyttes fra deres tegnebøger for første gang i fem år. 

Ifølge kilderne er BTC-værdien på $165 millioner blevet overført til anonyme tegnebøger siden dens største transaktion sidst tilbage i august 2017. Den 23. november 2022 blev 3,500 BTC flyttet til flere ukendte tegnebøger, og en anden sum på 6,500 blev flyttet til en enkelt adresse. 

Det blev først bemærket af Sergey Mendeleev, grundlægger af kryptobørsen Garantex og administrerende direktør for Indefibank. Som ifølge Bits.media-rapporterne afslørede Sergey det på sin Telegram-kanal. 

I modsætning til andre spillere bad BTC-e ikke brugere om identitetsbekræftelse, og det appellerede til legitime investorer såvel som organiserede kriminelle at hvidvaske penge. Ifølge Global Witness blev stigningen i populariteten af ​​BTC-e blandt investorer bemærket i 2016, da det blev den tredjestørste cryptocurrency-børs i verden.   

Federal Bureau of Investigations (FBI) mistænkte, at BTC-e var involveret 

i at skjule de stjålne midler, der er knyttet til Mt. Gox-hacket i februar 2014. Også cyberkriminalitetseksperter mener, at det også misbruges af den mystiske russiske hackergruppe Fancy bears.     

Hvad skete der med alle skyldige?

Ifølge Møntrepublikken tvang FBI BTC-e til at standse forretningsdriften i 2107. Den påståede operatør af kryptoen udveksling, Alexander Vinnik, blev arresteret af myndighederne i Grækenland samme år af det amerikanske justitsministerium (DOJ), som er anklaget for hvidvaskning af penge på anslået 9 milliarder dollars gennem udvekslingen.  

Ifølge BBC, efter det tidligere firma kollapsede, som blev grundlagt af Vinnik og hans anden partner Alexie Bilyuchenko. Kort efter besluttede Bilyuchenko for at genvinde tabene at starte en anden udveksling kaldet Wex. Men hurtigt, i sommeren 2018, aftog handelsaktiviteten, og ved årets udgang, og endelig stoppede den pludselig helt. . 

Nøglespiller Alexie var ansvarlig for stop af handel på Wex, hvilket gjorde, at brugerne ikke kunne få adgang til deres investeringer. En anslået 450 millioner dollars værdi af cryptocurrency-beholdninger forsvandt uden spor.  

Vinniks advokat, Timofei Musatov, fortalte de lokale mediereportere, at mens Vinnik er i fængsel, har han været i en lang sultestrejke og lider af en hjernesvulst. Frankrig, Rusland og USA søger alle hans udlevering. I december 2019 afleverede Grækenlands politi ham til Frankrig. Derefter flyttede de franske myndigheder ham til USA's regering samme år. 

Som Mendeleev bemærkede, arresterede russiske retshåndhævere Bilyuchenko i marts 2019. I juni 2022 blev medejeren og administrerende direktør for Wex arresteret af Interpol efter anmodning fra Kasakhstan.  

Nancy J. Allen er en krypto-entusiast og mener, at kryptovalutaer inspirerer folk til at være deres egne banker og træde ved siden af ​​traditionelle monetære udvekslingssystemer. Hun er også fascineret af blockchain-teknologi og dens funktion.

Seneste indlæg af Nancy J. Allen (se alle)