Ifølge den formelle anklage mod grundlæggeren af Terraform Labs, er virksomheden bag den kollapsede Terra (LUNA) økosystem, United States Securities and Exchange Commission (SEK) hævder, at Do Kwon har udnyttet noget af sin enorme reserve af Bitcoin (BTC).
Ud over at beskylde ham for at vildlede investorer, USA regulator har også oplyst, at Do Kwon havde overført over 10,000 Bitcoin ud af det mislykkede blockchain projekt og forvandlede noget af det til kontanter via en schweizisk bank, som pr. a indberette by Bloomberg offentliggjort den 17. februar.
SEC's påstande
klage oplyser, at SEC anklager Kwon og Terraform Labs for bedrageri relateret til cryptocurrencies skabt af dem, hvilket førte til investortab på mindst 40 milliarder dollars, samt opbevaring af mere end 10,000 BTC i en forkølelse krypto tegnebog væk fra enhver krypto udveksling.
Desuden sagde agenturet, at de tiltalte har overført (og fortsætter med at overføre) disse aktiver fra tegnebogen "på periodisk basis siden maj 2022", og sendt dem til en ikke-oplyst finansielle institution baseret i Schweiz og konvertere dem til kontanter.
"Mellem juni 2022 og datoen for denne klage er over 100 millioner dollars i fiat-valuta blevet trukket tilbage fra den schweiziske bank," specificerede SEC.
Gør Kwon på fri fod, mens LUNC lider
På trods af hans benægtelse forbliver Do Kwon på flugt efter Sydkorea udstedte en arrestordre efter ham og hans placering på en rød meddelelse fra Interpol, med de seneste oplysninger fastgjort til hans muligt gemmested i Serbien, hvilket har fået sydkoreanske embedsmænd til besøg det europæiske land i et forsøg på at finde ham.
I mellemtiden har nyheden om den amerikanske finansielle vagthund, der formelt anklager Do Kwon skubbet markedsværdien af Terra Classic (LUNC), den omdannede native kryptovaluta i det gamle Terra-netværk, under niveauet på 1 milliard dollar, hvilket repræsenterer et tab på over 50 millioner dollars på en enkelt dag, som finbold rapporteret.
Kilde: https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/