Bitcoin

Do Kwon fjernede 10K Bitcoin fra Terra efter kollaps — Takeaways fra SEC-klage

02/19/2023
Bitcoin Ethereum-nyheder

En klage indgivet af United States Securities and Exchange Commission sagde Terra medstifter Gør Kwon og Terraform Labs hvidvaskede mere end $100 millioner af Bitcoin fra platformen efter dens kollaps i maj 2022.

Ifølge SEC-klagen indgivet i US District Court for Southern District of New York den 16. februar har Kwon og Terraform overført mere end 10,000 Bitcoin (BTC) fra platformen og Luna Foundation Guard til en kold pung og derefter til en schweizisk bankkonto for at konvertere til fiat. Den finansielle regulator sagde, at Terra-medstifteren og hans firma muligvis har adgang til mere end 100 millioner dollars i kontanter, siden udbetalingerne startede i juni 2022.

Billede

Ud over at identificere lagrene af Bitcoin sagde SEC, at Kwon og Terra kunstigt genoprettede TerraUSD's (UST) dollartilknytning - stablecoinen havde været en af ​​de størst efter markedsværdi på det tidspunkt, hvor platformen kollapsede. Ifølge klagen anmodede platformen en tredjepart om at købe "massive mængder af UST for at genoprette bindingen på $1.00", da den faldt til under $1 i maj 2021, hvilket vildlede investorer med hensyn til stabilitet og pålidelighed:

"Hvis UST's pris falder til under dets 'tilknyttede' $1.00 og ikke hurtigt bliver gendannet af algoritmen, ville det betyde undergang for hele Terraform-økosystemet, i betragtning af at UST og LUNA ikke havde nogen reserve af aktiver eller anden opbakning."

SEC hævdede også, at flere af de tokens, der var involveret i Terras sammenbrud, var "crypto asset-værdipapirer", der faldt ind under dets lovgivningsmæssige område. Ifølge SEC inkluderede disse tokens UST, LUNA og indpakket LUNA samt MIR-tokens og mAssets udviklet under Terra's Mirror Protocol.

"Tiltalte anmodede investorer om disse kryptoaktiver ved at udråbe deres profitpotentiale," sagde SEC. "Tiltalte erklærede gentagne gange, at kryptoaktiverne ville stige i værdi baseret på Terraforms udvikling, vedligeholdelse og promovering af dets blockchain, protokoller og hele Terraform-økosystemet."

Terras forretningsforbindelser var også et mål for den finansielle regulator, da SEC rapporterede Chai - en sydkoreansk betalingsapp knyttet til Terra på det tidspunkt - "ikke behandlede eller afviklede transaktioner på Terraform blockchain." Snarere rapporterede Terra angiveligt transaktioner "der allerede var sket i den virkelige verden ved hjælp af koreanske won", mens han hævdede over for offentligheden, at Chai handlede på blockchain.

"I mindst fem tilfælde mellem oktober 2021 og marts 2022 var der en eller flere dage, hvor ingen transaktioner overhovedet blev bekræftet på Terraform blockchain," sagde SEC. "Alligevel er der ingen beviser for, at Chai-betalingsansøgningen ikke fungerede i disse perioder."

Relateret: 'Wild' — SEC, der går efter Terra, udløser svar fra kryptoadvokater

Kwon er fortsat med at være aktiv på sin Twitter-konto efter Terras kollaps på trods af, at mange kryptobrugere beskyldte ham for deres tab af midler og den tilsyneladende "bølgebegivenhed", der førte til flere konkurser midt i kryptokrakket i 2022. Sydkoreanske myndigheder angiveligt sendt to embedsmænd til Serbien i et forsøg på at opspore Terra-medstifteren. På tidspunktet for offentliggørelsen var Kwons placering ukendt.