Justitsministeriet (DOJ) har indgivet sin første straffesag mod en amerikaner, der angiveligt brugte kryptovaluta til at omgå amerikanske sanktioner. "Betalingsplatformen annoncerede sine tjenester som designet til at omgå amerikanske sanktioner, herunder gennem påståede usporbare virtuelle valutatransaktioner."
DOJ sigter amerikansk statsborger i en sag om unddragelse af kryptosanktioner
Det amerikanske justitsministerium har indgivet sin første straffesag mod en amerikansk statsborger, der angiveligt forsøgte at unddrage amerikanske sanktioner ved hjælp af kryptovaluta, ifølge en retslig udtalelse dokumentet indgivet fredag af den amerikanske dommer Zia M. Faruqui. Sagen er stadig forseglet.
Dommer Faruqui forklarede, hvorfor han godkendte DOJ's kriminelle klage mod den amerikanske statsborger, der er anklaget for at overføre mere end 10 millioner dollars værd af bitcoin til en kryptobørs i et omfattende sanktioneret land. Der er i øjeblikket sat omfattende sanktioner mod Cuba, Iran, Nordkorea, Syrien og regionerne Krim, Donetsk og Luhansk.
Det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control (OFAC) har pålagt bøder mod kryptoudvekslingsplatforme for overtrædelse af sanktionslove. Dommeren forklarede dog:
Justitsministeriet kan og vil kriminelt retsforfølge enkeltpersoner og enheder for manglende overholdelse af OFAC's regler, herunder med hensyn til virtuel valuta.
DOJ hævdede, at den tiltalte, en amerikansk statsborger, brugte en IP-adresse i USA "til at konspirere om at drive en online platform for betalinger og overførsler" baseret i et omfattende sanktioneret land. Justitsministeriet bemærkede:
Betalingsplatformen annoncerede sine tjenester som designet til at omgå amerikanske sanktioner, herunder gennem påståede usporbare virtuelle valutatransaktioner.
Den tiltalte åbnede også en konto hos en amerikansk-baseret kryptovalutabørs for at købe og sælge bitcoin. Den tiltalte brugte derefter denne kryptoudvekslingskonto til at overføre over 10 millioner dollars BTC mellem USA og sanktionerede lande for platformens kunder. Ved at gøre dette konspirerede den tiltalte for at overtræde International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) og bedrage USA, oplyser DOJ.
Dommeren bemærkede yderligere: "Spørgsmålet er ikke længere, om virtuel valuta er kommet for at blive ... men i stedet om fiat-valutaregler vil holde trit med friktionsfri og gennemsigtige betalinger på blockchain."
Hvad synes du om denne sag? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/