Det ecuadorianske politi og anklagemyndigheden i Ecuador har raidet adskillige steder, der er knyttet til Fortunario Digital Assets, et firma, der angiveligt foretog ulovlige indsamlinger af penge relateret til forex- og kryptovaluta-forretninger. Operationen omfattede også beslaglæggelse af mere end 7 millioner dollars fra det ecuadorianske selskabs konti.
Ecuadoriansk politi angriber Fortunarios digitale aktiver
Det ecuadorianske politi og anklagemyndigheden var hovedaktørerne i en drift mod et firma, der angiveligt foretog ulovlige indsamlinger af penge. Den 2. april gennemførte disse to organisationer en fælles operation, der førte til razziaen af fem lokationer, der var knyttet til det førnævnte firma i Quito, landets hovedstad.
Ifølge en foreløbig undersøgelse snydte virksomheden investorer gennem et netværk af virksomheder, der tilbød investeringstjenester på finansielle platforme. Virksomheden tilbød angiveligt operationer på forex- og kryptovalutamarkeder og tilbød et minimum månedligt afkast på 17% for den laveste plan for kunder, der investerer fra $500 til $15,000.
Der var dog også to andre niveauer, som tilbød belønninger på $19% og 21% med investeringer fra henholdsvis $20,000 til $90,000 og fra $100,000. Det webside af selskabet, som stadig er oppe i skrivende stund, beskriver organisationen som en ”gruppe af eksperter inden for området investeringer i digitale aktiver og på de finansielle markeder med tekniske analyser og makroøkonomiske undersøgelser relateret til kryptovalutaer og voldgift i kryptovalutaer. ”
Virksomheden præsenterede også en køreplan, der inkluderede oprettelsen af sin egen metaverse og frigivelsen af sin egen token, der ville blive udstedt oven på Binance-kæden.
Vedtagne handlinger og lignende virksomheder
Ifølge lokale medier lykkedes det for anklagemyndigheden at få en foreløbig handling, der blokerede midlerne på konti i navnet på Fortunario Digital Assets, som havde 7 millioner dollars i midler.
Der har været andre platforme, der er blevet undersøgt af Bank Superintendence, såsom IX Inversors, en investeringsplatform, der tilbød brugerne en interesse på omkring 1.15% dagligt. Virksomheden var likvideret som følge af en lignende procedure. På det tidspunkt opfordrede institutionen borgerne til "at handle med forsigtighed og holde sig informeret gennem officielle kanaler og undgå at blive offer for svindlere og kriminelle."
Regulering for cryptocurrency i Ecuador kommer muligvis senere i år, ifølge udsagn lavet af Guillermo Avellan, leder af Central Bank of Ecuador, hvilket bringer mere klarhed til kryptoscenen i landet.
Hvad synes du om handlingerne mod Fortunario Digital Assets? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/ecuadorian-police-seize-assets-of-fortunario-due-to-alleged-illegal-money-collection-operations/