Retshåndhævere fra Estland og USA har anholdt to mænd for angiveligt at have begået en storstilet cryptocurrency-svindel. De estiske statsborgere, som drev en kryptominetjeneste og en falsk virtuel valutabank, hvidvaskede deres udbytte, brugte på biler og fast ejendom og donerede til en politiker.
Estisk politi, FBI tilbageholder 2 kryptosvindlere i fælles operation
To estiske statsborgere, mistænkt for bedrageri med kryptovaluta og hvidvaskning af penge, er blevet anholdt af det estiske nationale kriminalpoliti og US Federal Bureau of Investigation (FBI). USA søger nu deres udlevering.
Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, begge 37, er blevet anklaget for at have bedraget hundredtusindvis af mennesker, rapporterede den estiske statslige tv-station Eesti Rahvusringhääling (ERR). De blev tilbageholdt som følge af en fælles efterforskning søndag den 20. november.
Nogle af ofrene blev overtalt til at indgå svigagtige lejekontrakter om udstyr med deres minetjeneste kaldet Hashflare. Andre investerede i Polybius Bank, en virtuel valutabank, som aldrig var en bank og ikke udbetalte det lovede udbytte.
Ifølge en meddelelse af det amerikanske justitsministerium betalte investorer over 575 millioner dollars til platformene oprettet af parret, som derefter hvidvaskede deres udbytte gennem shell-selskaber og brugte nogle af pengene til at købe ejendomme i Estland og luksusbiler.
Potapenko og Turõgin forsøgte at skjule resten af pengene på bankkonti og cryptocurrency-punge rundt om i verden. Amerikanske og estiske myndigheder arbejder på at beslaglægge og tilbageholde disse aktiver, sagde den amerikanske advokat Nick Brown for det vestlige distrikt i Washington, som også understregede:
Størrelsen og omfanget af den påståede ordning er virkelig forbløffende. Disse tiltalte udnyttede både cryptocurrency-tiltrækningen og mysteriet omkring cryptocurrency-minedrift for at begå et enormt Ponzi-skema.
Kryptoordning beskrevet som et af de største bedragerier i Estland
Det estiske politi og FBI samarbejdede tæt, med 100 politibetjente, inklusive over et dusin føderale agenter fra USA, involveret i efterforskningen, som lederen af Cybercrime Bureau of Estlands nationale kriminalpoliti Oskar Gross kaldte "lang og omfattende. ” Citeret af ERR sagde han:
Alene omfanget af denne undersøgelse beskrives ved, at dette er en af de største svindel-sager, vi nogensinde har haft i Estland.
"Teknologi har udvidet risikoen for svindel, og før man betror sine penge til et foretagende eller en person, bør der foretages en dybdegående indsamling af baggrundsinformation," kommenterede statsanklager Vahur Verte, som advarede folk om at passe på deres penge.
Tirsdag afslørede de lokale medier også, at Potapenko og Turõgin var blandt de største donorer af den estiske politiker og lovgiver Raimond Kaljulaid under hans kampagne for en plads i Europa-Parlamentet i 2019. Kaljulaid, som modtog € 12,500 fra dem, hævder, at han fik kendskab til deres involvering kun i denne uge.
"Der er mange legitime måder at omdanne kryptovalutaer til forretning, men at vælge en genvej gennem bedrag eller uigennemsigtighed er ikke en måde at gå om på," insisterede Oskar Gross på. Sagen er ikke den første krypto-relaterede kriminalitet i Estland, bemærkede ERR i sin rapport. I oktober arresterede det estiske politi mistænkte i forbindelse med Dagcoin-svindel med kryptoinvestering.
Forventer du flere anholdelser i sagen om kryptosvindelordningen i Estland? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/estonia-us-arrest-2-suspects-in-575-million-crypto-fraud-scheme/