FBI søger ofre for en nedlagt Bitcoin-mineplatform, da to blev arresteret

• To estere blev anholdt for angiveligt at have begået kryptosvindel til en værdi af over 575 millioner dollars
• De anklagede er figurerne bag den nu hedengangne ​​Bitcoin cloud-mining-tjenesteudbyder – HashFlare
• De brugte angiveligt pengene til at købe fast ejendom og luksusbiler

Det amerikanske justitsministerium (DoJ) annoncerede arrestationen af ​​to estere i hovedstaden Tallinn. Afdelingen har anklaget dem for at begå kryptosvindel og hvidvaskning af penge. Svindlerne – Sergei Potapenko og Ivan Turõgin – var tankerne bag den nu hedengangne ​​Bitcoin cloud mining-tjenesteudbyder – HashFlare.

Esterne er anklaget for at have snydt investorer for 575 millioner dollars i kryptoordninger. Federal Bureau of Investigation (FBI) har overtaget efterforskningen af ​​denne sag og er det søger potentielle ofre for HashFlare. Desuden risikerer den anklagede, hvis den findes skyldig i at begå disse forbrydelser, 20 års fængsel.

Læs Bitcoins [BTC] prisforudsigelse 2023-2024

Defunct-Bitcoin-minetjeneste tager angiveligt millioner af dollar hjem

Kryptominetjenesteudbyderen var et datterselskab af HashCoins OU. Platformen leverede cloud mining-tjenester til Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH og ZCash. Det gik under i august 2019, citerer kryptobjørnemarkedet og urentabilitet af Bitcoin-minedrift som årsag. Og i betragtning af at platformen fungerede på en årlig kontrakt, stod mange mennesker til at tabe penge, da firmaets T&C tillod det at afslutte kontrakter uden at foretage nogen refusion.

De seneste oplysninger fra DoJ hævder, at Hashflare ikke har det mineudstyr, som det hævdede at have i første omgang. Pressemeddelelsen videre læse,

"Da investorer bad om at trække deres mineprovenuet tilbage, var Potapenko og Turõgin ikke i stand til at betale den udvundne valuta som lovet. I stedet modstod de enten at foretage betalingerne eller betalte investorerne ved at bruge virtuel valuta, som de tiltalte havde købt på det åbne marked – ikke valuta, de havde udvundet."

Navnlig blev de anklagede ikke kun trukket op for deres involvering i HashFlare, men også Polybius, en platform, der ville fungere som en kryptovalutabank. Den anklagede rejste næsten 25 millioner dollars fra investorer over løftet om at betale dem i udbytte for Polybius.

Udbyttet blev dog aldrig leveret. Og de indsamlede penge blev overført til andre bankkonti og tegnebøger udelukkende kontrolleret af den anklagede. Potapenko og Turõgin har angiveligt derefter hvidvasket en del af disse midler for at kassere virksomheder for at købe næsten 75 ejendomsejendomme og luksusbiler.