Miami, en by kendt for sin overdådige livsstil og cryptocurrency-venlige love og borgmester, har oplevet en af de mest aggressive overgreb på cyberkriminelle, der bruger bitcoin.
Føderale anklagere konfiskerede omkring 34 millioner dollars i kryptovaluta fra en mand i den sydøstlige del af Florida. Bitcoin-formuen blev samlet af en beboer i Parkland, mistænkt for at udnytte det mørke web til at sælge Netflix-, HBO- og Uber-kontooplysninger, blandt andre populære tjenester.
De pågældende kryptobeholdninger blev oprindeligt vurderet til $47 millioner, men på grund af faldet i prisen på verdens mest eftertragtede kryptovaluta i løbet af de sidste seks måneder, er dens nuværende værdi på $34 millioner.
Optag Bitcoin-konfiskation
Ifølge en pressemeddelelse fra det amerikanske justitsministerium var beslaglæggelsen en af de største, der nogensinde er anlagt af USA, der involverer kryptovalutaer.
DOJ identificerede ikke "det sydlige Florida-borger", der var involveret i de kriminelle transaktioner, og nyhedserklæringen indikerede ikke, om agenturet forfølger en anklage.
Foreslået læsning | Blockchain er fremtiden for Hollywood, siger WarnerMedia-administrerende direktør
Mellem 2015 og 2017 foretog personen angiveligt mere end 100,000 svigagtige onlinetransaktioner.
Ifølge retsbøgerne var der mangel på bevis for personens gerninger.
Som et resultat begyndte Miami Feds at spore Parkland-beboerens kryptovalutabeholdninger, hvis bolig blev ransaget, men der blev ikke fundet noget afgørende bevis.
Anklagere udtalte:
"Dark web, eller darknet, markedspladser er specialbygget til at tilskynde til ulovlig forretning ved at sikre anonymiteten for webstedets administratorer, såvel som købere og sælgere, der handler på webstedet."
BTC's samlede markedsværdi på $865.41 milliarder på det daglige diagram | Kilde: TradingView.com
Derudover beskrev udgivelsen, hvordan den mistænkte fik adgang til det mørke web for at få de kriminelle oplysninger og erstatning i form af krypto.
Til at begynde med fik den mistænkte adgang til det mørke net via et globalt distribueret netværk af computere, der maskerer brugernes IP-adresser, kaldet The Onion Router Network eller TOR.
Foreslået læsning | Den sydkoreanske teknologigigant Kakao erhverver majoritetsandele i en japansk kryptobørs
På tumblere og kædehop
Yderligere undersøgelse af den mistænktes data afslørede, at han derefter brugte såkaldte "tumblere" til at hvidvaske kryptovaluta gennem en praksis kaldet "chain hopping".
I det væsentlige ligner tumblere blendere. Enkeltpersoner indtaster den mønt, de ønsker at skjule, som skæres op i stykker og blandes med en række andre, rene mønter, inden de spys ud til tilfældige adresser.
Ifølge retsoptegnelser anfægtede den mistænkte ikke den amerikanske regerings beslaglæggelse af hans kryptovaluta.
Federal Bureau of Investigation lukkede Silk Road, en mørk net-markedsplads, der havde produceret over 1 milliard dollars i ulovlige transaktioner i 2013, hvilket gjorde mørke web-markedspladser og kryptovalutaernes rolle i deres økonomiske aktiviteter velkendte.
Silk Roads grundlægger blev dømt til livstid i fængsel i 2015 i en sag, der fik bred opmærksomhed og blev beskrevet i en dokumentar fra 2017.
Udvalgt billede fra Investopedia, diagram fra TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Miami
Kilde: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/