Broren til en tidligere Coinbase-produktchef har erkendt sig skyldig i en insiderhandelssag om kryptovaluta. Ifølge det amerikanske justitsministerium (DOJ) risikerer han op til 20 år i føderalt fængsel.
DOJ's første krypto-insiderhandelssag
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte mandag, at Nikhil Wahi, bror til en tidligere produktchef hos Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), "erkendte sig skyldig i et tilfælde af sammensværgelse med henblik på at begå ledningssvig i forbindelse med en plan om at begå insiderhandel med kryptovalutaaktiver." DOJ kalder det "første nogensinde cryptocurrency insiderhandel sag." Nikhil Wahi blev anholdt i juli.
Hans bror, Ishan Wahi, arbejdede hos Coinbase som produktchef, der blev tildelt cryptocurrency-handelsplatformens aktivnoteringsteam fra oktober 2020.
Justitsministeriet forklarede, at Nikhil Wahi ved flere lejligheder mellem juli 2021 og maj 2022 tjente på at bruge "fortrolige Coinbase-oplysninger om, hvilke kryptoaktiver, der var planlagt til at blive noteret på Coinbase."
Efter at have fået tip fra sin bror om, hvilke kryptoaktiver Coinbase planlagde at notere på sine børser, brugte Nikhil Wahi "anonyme Ethereum blockchain-punge til at erhverve disse kryptoaktiver kort før Coinbase offentligt offentliggjorde fortegnelserne," uddyber DOJ og uddyber:
Efter Coinbase's offentlige noteringsmeddelelser solgte Nikhil Wahi ved flere lejligheder kryptoaktiverne for en fortjeneste.
DOJ forklarede, at for at skjule sine køb brugte Nikhil Wahi "konti på centraliserede børser holdt i andres navne og overførte midler, kryptoaktiver og indtægter fra deres ordning gennem flere anonyme Ethereum blockchain-punge."
Nikhil Wahi "oprettede og brugte også regelmæssigt nye Ethereum blockchain tegnebøger uden nogen forudgående transaktionshistorik for yderligere at skjule hans involvering i ordningen," tilføjede justitsministeriet og bemærkede:
Nikhil Wahi, 26, fra Seattle, Washington, erklærede sig skyldig i en enkelt anklage om sammensværgelse med henblik på at begå ledningssvig, som har en maksimal straf på 20 års fængsel.
US Securities and Exchange Commission (SEC) også slog de to brødre og deres ven anklaget for insiderhandel. Nikhil Wahi og vennen "købte angiveligt mindst 25 kryptoaktiver, hvoraf mindst ni var værdipapirer, og derefter typisk solgt dem kort efter annonceringerne for en fortjeneste. Den langvarige insiderhandelsordning genererede ulovlige overskud på i alt mere end 1.1 millioner dollars,” udtalte SEC.
Hvad synes du om denne sag? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/