Nye problemer for sydkoreanske banker over Bitcoin Kimchi Premium-handler til en værdi af $6.5 mia

Sydkoreas integrerede finansielle regulator – Financial Supervisory Service (FSS) – undersøger angiveligt indenlandske og kommercielle banker efter at have opdaget en betydelig mængde ulovlige oversøiske pengeoverførsler.

I løbet af de sidste par uger har bankernes rolle i at lette kimchi premium-handlere til at muliggøre hurtige penge, når handelsvolumen stiger, været under intens kontrol. Det blev tidligere spekuleret i, at disse finansielle institutioner blev brugt af enkeltpersoner og virksomhedsaktører ud over flere formodede indenlandske shell-selskaber i et forsøg på at overføre midler ind og ud af landet for at finansiere betydelige kimchi-præmiearbitrageindsatser.

Tilsynsmyndighederne har nu hævdet, at mængden af ​​kimchi-præmiehandel kunne være omkring 6.5 milliarder dollar (8.5 billioner KRW).

Sydkoreanske tilsynsmyndigheders øgede kontrol

Ifølge en indberette af Asia Times viste det sig, at en stor del af de midler, der blev overført til udlandet mellem januar 2021 og juni 2022, stammede fra cryptocurrency-udvekslingskonti, der senere blev flyttet ud af landet. Vagthundene har mistanke om, at nogle af virksomhederne kan have udnyttet kimchi-præmien.

Woori Bank og Shinhan Bank var de to finansielle institutioner, der blev markeret af FSS for at overtræde regler for udenlandske pengeoverførsler. Mange er dog i skudlinjen efter efterforskningen. Tilsynsmyndigheden havde tidligere estimeret, at omkring 3.37 milliarder dollars var blevet overført til udlandet af flere handlende med hjælp fra indenlandske banker. Efter dette iværksatte disse banker interne revisioner og fandt mange mærkelige transaktioner.

Rapporter også foreslog at nogle af disse eftergivne midler bliver brugt til hvidvask.

Straffehandlinger

Kimchi-præmien er i bund og grund forskellen i priserne på kryptoaktiver på sydkoreanske børser sammenlignet med oversøiske handelsplatforme. Som sådan køber handlende disse aktiver fra udenlandske børser og sælger dem senere på indenlandske med fortjeneste. Den største bekymring er, at denne handel fremmer kapitaludstrømning fra virksomheden.

Som følge heraf har FSS udtrykt, at sagen haster og også afsløret, at den er opsat på at tage straffesager mod bankerne. Den seneste udvikling kommer en uge efter, at et af de formodede Daegu-baserede shell-firmaer, der menes at have faciliteret mange mistænkelige transaktioner, blev overfaldet af myndighederne. Det skulle angiveligt have flyttet store summer til udlandet for at "importere guldbarrer og halvlederchips."