Hovedhandleren af en global cryptocurrency Ponzi-ordning på 100 millioner dollars har erkendt sig skyldig og risikerer op til fem års fængsel, ifølge det amerikanske justitsministerium (DOJ). "De tiltalte har angiveligt brugt store summer af investorernes penge til at lease en Lamborghini, handle hos Tiffany & Co., foretage en betaling på et andet hjem og meget mere."
Empiresx's hovedhandler erkender sig skyldig
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte torsdag, at Joshua David Nicholas har erklæret sig skyldig for sin rolle som "hovedhandleren" i en "global investeringssvindelordning med kryptovaluta, der har samlet cirka 100 millioner dollars fra investorer."
Den 28-årige Florida-mand indrømmede, at han og andre fremsatte adskillige urigtige fremstillinger om Empiresx, en påstået cryptocurrency-platform, til investorer, herunder lovede "garanteret" afkast og hævdede, at Empiresx drev en handelsbot, der brugte kunstig og menneskelig intelligens til at maksimere rentabiliteten for investorer.
DOJ detaljerede:
I stedet drev Empiresx en Ponzi-ordning ved at betale tidligere investorer med penge fra senere Empiresx-investorer.
US Securities and Exchange Commission (SEC) anklagede også Nicholas sammen med Empiresx-grundlæggerne Emerson Pires og Flavio Goncalves, begge fra Brasilien, i juni for overtrædelse af bestemmelserne om registrering og anti-svig i Securities Act af 1933 og Securities Exchange Act af 1934 .
Ved at bemærke, at Empiresx aldrig registrerede sit investeringsprogram hos SEC, sagde værdipapirtilsynsmyndigheden:
Botten var falsk, Nicholas' handel resulterede i betydelige tab, og de tiltalte overførte kun en lille del af investorernes midler til Empiresx' mæglerkonto.
"I stedet skal de tiltalte angiveligt have brugt store summer af investorernes penge til at lease en Lamborghini, handle hos Tiffany & Co., foretage en betaling på et andet hjem og mere," beskrev SEC.
Justitsministeriet anklagede alle tre mænd i juni for "én tiltale af sammensværgelse for at begå wire-svindel og en sag om sammensværgelse for at begå værdipapirsvindel." Pires og Goncalves blev også anklaget for "sammensværgelse for at begå international hvidvaskning af penge." Ifølge anklageskriftet hvidvaskede parret investorernes midler gennem en udenlandsk-baseret kryptovalutabørs.
Justitsministeriet bemærkede:
Nicholas erkendte sig skyldig i én anklage om sammensværgelse for at begå værdipapirsvindel og risikerer en maksimal straf på fem års fængsel.
Tror du, at Nicholas skal i fængsel i fem år for sin rolle i Empiresx krypto-Ponzi-ordningen? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/