Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) har fastfrosset krypto-udveksling Vaulds krypto- og bankaktiver til en værdi af omkring INR 370 crore ($46,439,181). Vauld standsede ind- og udbetalinger i sidste måned. Det indiske retshåndhævende agentur efterforsker efter sigende mere end 10 kryptovalutaudvekslinger.
Indiske myndigheder fryser en anden kryptovalutabørs' aktiver
Håndhævelsesdirektoratet (ED), et retshåndhævelses- og økonomisk efterretningsagentur fra Indiens regering, har frosset aktiver fra en anden kryptovalutabørs.
Agenturet annoncerede Fredag, at det har foretaget søgninger i forskellige lokaler hos Yellow Tune Technologies i Bangalore og har udstedt en ordre om at indefryse dets banksaldi, betalingsgateway-saldi og kryptosaldi på Flipvolt Technologies' kryptobørs på i alt 370 crore rupees ($46,439,181) i aktiver. Flipvolt Technologies er den Indien-registrerede enhed af Singapore-hovedkvarteret Vauld, en cryptocurrency handel, lån og udlån platform.
ED forklarede, at cirka 370 crore rupees blev deponeret af 23 enheder i Yellow Tune Technologies' INR-punge hos Flipvolt Technologies' kryptobørs. Disse beløb var "udbytte af kriminalitet afledt af underlig udlånspraksis," sagde myndigheden og uddybede:
Yellow Tune ved at bruge assistance fra Flipvolt kryptobørs … hjalp de anklagede fintech-virksomheder med at undgå almindelige bankkanaler og formåede nemt at udtage alle svindelpengene i form af kryptoaktiver.
Agenturet hævdede, at Flipvolt "har meget slappe KYC [kend-din-kunde]-normer, ingen EDD [forbedret due diligence]-mekanisme, ingen kontrol af indskyderens pengekilde, ingen mekanisme til at rejse STR'er [rapporter om mistænkelige transaktioner]. ”
Derudover undlod Flipvolt at give det komplette spor af kryptotransaktioner foretaget af Yellow Tune Technologies og kunne ikke levere nogen form for KYC fra den modsatte parts tegnebøger, bemærkede ED.
Myndigheden konkluderede, at "ved at opmuntre til uklarhed og have lempelige AML-normer [anti-hvidvaskning af penge]" har kryptobørsen "aktivt hjulpet Yellow Tune med at hvidvaske udbyttet af kriminalitet til en værdi af 370 crore rupees ved hjælp af kryptovaluta," tilføjer:
Derfor fryses tilsvarende løsøreaktiver til et omfang af Rs 367.67 crore, der ligger hos Flipvolt kryptobørs i form af bank- og betalingsgateway-saldi til en værdi af Rs 164.4 crore og kryptoaktiver, der ligger på deres puljekonti til en værdi af Rs 203.26 crore, indtil 2002, indtil XNUMX komplet fund trail leveres af kryptobørsen.
Vaulds hjemmeside forklarer, at "Så snart en bruger indbetaler penge til deres Vauld-pung, går det til en centraliseret pulje." Fra denne pulje afsættes midlerne til udlån og handel. PMLA, 2002, er Indiens lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge.
Kryptobørsen fortalte Businesstoday: "Vi er ved at undersøge denne sag, vi beder venligt om din tålmodighed og support, vi vil holde dig opdateret, så snart vi har flere oplysninger om dette."
Efter at have stoppet ind- og udbetalinger i sidste måned, Vauld annoncerede en omstruktureringsplan den 4. juli på grund af "økonomiske udfordringer", den stod over for i de seneste måneder. Defi Payments Pte Ltd., den enhed, der driver Vauld i Singapore, også anvendt for rettens beskyttelse mod retssag, der indledes mod den. Børsen er i øjeblikket ikke licenseret i Singapore.
I juli sidste år, Vauld hævet $25 millioner i en serie A-finansieringsrunde for sin Indien-baserede låne- og udlånsplatform. Runden blev ledet af Valar Ventures, en USA-baseret venturekapitalfond, som er medstiftet af milliardæren Peter Thiel. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital og andre deltog også i runden.
I sidste uge, ED annoncerede at det har frosset bankaktiverne i Wazirx, en stor kryptobørs i Indien. Myndigheden detaljerede, at den gennemførte søgninger på en af direktørerne for Zanmai Labs, som ejer Wazirx, og udstedte en ordre om at indefryse børsens banksaldi til en værdi af INR 64.67 crore.
ED forklarede på samme måde, at sagen mod Wazirx er en del af en hvidvaskningsundersøgelse, der involverer ikke-bank-finansielle virksomheder (NBFC) og deres fintech-partnere for "rovudlånspraksis i strid med RBI [Reserve Bank of India] retningslinjer."
Derudover rapporterede Economic Times torsdag, at ED er sondering mindst 10 cryptocurrency-udvekslinger for angiveligt hvidvaskning af mere end INR 1,000 crore. Kryptohandelsplatformene foretog angiveligt ikke tilstrækkelig due diligence og undlod at indgive mistænkelige transaktionsrapporter.
Hvad synes du om, at Indien fryser bankkonti til kryptovalutabørser? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/