Indiske myndigheder frøs 77.6 BTC overført til Binance fra WazirX

Indiske myndigheder tiltrak sig for nylig kryptoindustriens opmærksomhed efter at have indefryst omkring 77.5 Bitcoins ($1,511,376 ifølge prisen i skrivende stund), som blev sendt fra den lokale kryptobørs WazirX til Binance. Landets håndhævelsesdirektorat udtalte, at flytningen var en del af efterforskningen af ​​hvidvaskning af penge, der involverede en mobilspil-app.

Indiens håndhævelsesdirektorat forklarede, at midlerne blev frosset under landets PMLA (lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge). Agenturet fungerer som regeringens retshåndhævende og økonomiske efterretningsagentur, og det er i øjeblikket midt i en undersøgelse, der involverer en spilapp kendt som E-nuggets.

Hvad skete der?

Agenturets meddelelse bemærkede, at mønterne blev overført fra den største indenlandske børs, WazirX, og at de blev sendt til Binance - verdens største kryptobørs efter handelsvolumen.

ED har fastfrosset kryptovalutaer, 77.62710139 Bitcoins til en værdi af 12.83 Rs. ca. under PMLA, 2002, med hensyn til en undersøgelse udført mod en Aamir Khan og andre i forbindelse med Mobile Gambling App., nemlig E-nuggets. Tidligere havde ED beslaglagt Rs. 17.32 Cr kontant i sagen

- ED (@dir_ed) September 28, 2022

ED forklarede yderligere sin beslutning ved at bemærke, at Aamir Khan lancerede en gaming-app til mobile enheder, der kalder den E-nuggets. Applikationen er designet til svigagtige formål, som myndighederne hævder. Angiveligt ville appen indsamle store mængder penge fra de brugere, der downloadede den, og så ville den forhindre alle i at hæve pengene. Det ville give en opdigtet grund til at gøre det for at berolige brugerne, mens appens skabere ville slette dataene fra app-serverne og få pengene til sig selv.

Indtil videre har efterforskningen afsløret, at den anklagede brugte WazirX-børsen til at overføre de stjålne midler til udlandet ved at bruge en falsk konto under navnet Sima Naskar. Mønterne blev derefter overført til en anden konto åbnet på Binance. Efter at have opdaget dette besluttede myndighederne at indefryse midlerne på Binance.

ED slog ned på flere platforme for at stoppe hvidvaskning af penge

Binance erhvervede angiveligt WazirX tilbage i 2019, men dets CEO, CZ, bemærkede for nylig, at handlen aldrig blev gennemført. Han understregede, at Binance aldrig ejede nogen aktier i WazirX, ej heller den enhed, der driver den indiske børs, Zanmai Labs.

ED indefrøs også aktiverne på WazirX tidligere på året, i august, og bemærkede, at det beløb, der blev frosset dengang, oversteg $8 millioner. Tidligere på måneden annoncerede WazirX dog, at de frosne bankkonti er blevet frigjort.

Udover WazirX' konti, har ED også indefrosset både krypto- og bankaktiver tilhørende en kryptoplatform kaldet Vauld, som er bakket op af Peter Thiel. Det samlede beløb, der var indeholdt i de frosne konti, var cirka 46 millioner dollars værd. ED søgte endda efter sigende Coinswitch, en anden stor kryptobørs, selvom dens administrerende direktør senere understregede, at dette ikke havde noget at gøre med hvidvaskning af penge.

Relaterede

Tamadoge – Spil for at tjene Meme Coin

• Tjen TAMA i Battles With Doge Pets
• Maksimal forsyning på 2 mia., tokenbrænding
• Nu opført på OKX, Bitmart, Uniswap
• Kommende fortegnelser på LBank, MEXC