Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) siger, at det har frosset 150.22 flere bitcoins hos kryptovalutabørsen Binance. Fastfrysningen er en del af en undersøgelse af mobilspilapplikationen E-nuggets, som var designet til at bedrage offentligheden, sagde ED.
Indien fryser flere Bitcoins hos Binance
Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) meddelte fredag, at det har frosset 150.22 bitcoins i henhold til landets lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA). ED er regeringen for Indiens retshåndhævende og økonomiske efterretningsagentur.
Sagen involverer Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, som lancerede en mobilspilapplikation kaldet E-nuggets, som "var designet med det formål at bedrage [offentligheden]", beskrev ED.
Den officielle ED Twitter-konto tweeted og forklarede, at agenturet undersøgte en kryptopung og bruger-id på kryptovalutabørsen Binance, hvilket førte til indefrysningen af 150.22 BTC.
ED detaljerede yderligere:
Det blev afsløret under undersøgelsen, at flere konti (mere end 300) blev brugt til at hvidvaske pengene. Indtægterne blev også brugt til at købe kryptovalutaer.
Myndigheden forklarede, at den tidligere har fastfrosset flere kryptovalutaer i E-nuggets-sagen. I sidste måned sagde ED det frøs 85.91870554 bitcoins hos Binance samt to kryptotokens hos den indiske kryptobørs Wazirx: WRX og USDT. Derudover 44.5 mere BTC blev efterfølgende "beslaglagt og frosset” fra boligområdet i Romen Agarwal.
Agarwal "er aktivt involveret i inter/intra lande transaktioner relateret til overførsel af dårligt skaffede penge inden for og uden for de lande modtaget fra kriminelle." Han er blevet anholdt og er i øjeblikket under retslig varetægt, bemærkede ED.
Hvad synes du om, at ED fryser mere bitcoin i E-nuggets mobilspil-app-case? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/