Det indiske politi har iværksat en undersøgelse af Bitconnect og reserveret dets grundlægger, efter at en bitcoin-investor rapporterede at være blevet snydt af den globale krypto-"Ponzi-ordning". Ifølge amerikanske myndigheder nåede ordningen en markedsværdi på 3.4 milliarder dollars på sit højeste. Grundlæggeren og hans medsammensvorne opnåede angiveligt omkring 2.4 milliarder dollars fra investorer.
Bitconnects grundlægger søges af indisk politi
Grundlæggeren af Bitconnect, en af de mest berømte svigagtige investeringsordninger i kryptovaluta, er eftersøgt af det indiske politi i byen Pune, Maharashtra, efter at USA havde tiltalt ham for at have bedraget investorer.
Pune-politiet iværksatte en undersøgelse af multi-crore-kryptoordningen og reserverede dens grundlægger, Satish Kumbhani, efter at en lokal advokat indgav en første informationsrapport (FIR) tirsdag. Han nævnte også seks andre involveret i ordningen. Advokaten oplyste i FIR, at han blev snydt for tæt på 220 bitcoins.
Det indiske politi leder nu efter den anklagede, men ingen er blevet anholdt. De undersøger også, om de samme personer har svindlet flere investorer.
Kumbhani, en indisk statsborger, er allerede ved at blive undersøgt af Federal Bureau of Investigation (FBI). USA tiltalt ham i februar for hans rolle som grundlæggeren af den svigagtige kryptoordning. Ved at kalde Bitconnect for en "global Ponzi-ordning", beskrev det amerikanske justitsministerium (DOJ):
Bitconnect er en påstået svigagtig investeringsplatform for kryptovaluta, der nåede en maksimal markedsværdi på $3.4 milliarder.
Justitsministeriet forklarede, at Kumbhani, 36, fra Hemal, Indien, "vildledte investorer" om Bitconnects udlånsprogram. De hævdede, at det brugte proprietær teknologi, nemlig "Bitconnect Trading Bot" og "Volatility Software" til at "generere betydelige overskud og garanterede afkast ved at bruge investorernes penge til at handle på volatiliteten på kryptovaluta-børsmarkederne." Myndigheden understregede:
Bitconnect fungerede som en Ponzi-ordning ved at betale tidligere Bitconnect-investorer med penge fra senere investorer.
"I alt opnåede Kumbhani og hans medsammensvorne cirka 2.4 milliarder dollars fra investorer," tilføjede DOJ.
Hvad synes du om, at det indiske politi leder efter grundlæggeren af Bitconnect "Ponzi-skema"? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/