Indiens ED fryser 1.6 millioner dollars i BTC af anklagede i svindel med spilapps Indiens ED fryser 1.46 millioner dollars i BTC af anklaget for svindel med spilapps på 25 år

I en to år gammel sag om svindel med spilapps har det øverste indiske efterforskningsorgan for finansiel kriminalitet frosset 85.9 bitcoins, svarende til $1.6 millioner, på en konto på Binance. Separat frøs den også WRX, den oprindelige mønt fra WazirX, og USDT sammen, til en værdi af næsten $550,000.

Tidligere på måneden raidede agenturet adskillige lokaler i Kolkata i denne sag og inddrev indisk valuta svarende til $2.2 millioner. Den anklagede i denne anslåede $8.5 millioner fidus er den 25-årige Aamir Khan.

E-Nuggets svindel

E-Nuggets, som hovedsageligt kørte under Covid-19-lockdownen, tilbød forskellige spil og en app-wallet-tjeneste, så deltagerne kunne indbetale deres penge og tjene attraktive incitamenter.

“Aamir Khan … lancerede en mobil spilapplikation, nemlig E-Nuggets, som var designet med det formål at bedrage offentligheden. Yderligere, efter at have indsamlet et betydeligt beløb fra offentligheden, blev tilbagetrækning fra den nævnte app pludselig stoppet på det ene eller det andet påskud, sagde ED i sin erklæring.

Efterforskningsbureauet tilføjede endvidere, at den anklagede slettede alle data og profiloplysninger fra Appens servere.

Ved at give detaljerne om kryptomuligheden, som den anklagede valgte for at gemme pengene væk, sagde sondeagenturet, at Khan åbnede en dummy-konto på WazirX, købte kryptoaktiver og overførte dem til Binance.

"Resten af ​​de overførte kryptovalutaer, dvs. 77.62710139 Bitcoins [svarende til USD 1573466 (Rs 12.83 Crore ca.)] på Binance kryptobørs er blevet frosset," sagde ED.

ED undersøgelse

I første omgang indgav Federal Bank, en kommerciel bank på nationalt niveau, en First Information Report (FIR) på Park Street politistationen i Kolkata den 15. februar 2022. Banken klagede over formodede hvidvaskaktiviteter knyttet til Aamir Khans spilleapp. Men det lokale politi har angiveligt ikke interesseret sig for sagen.

Direktoratet for håndhævelse (ED) begyndte sin undersøgelse på instruks fra Unionens finansministerium, som angiveligt modtog advarsler om fidusen og dens mulige forbindelser til hvidvaskning.

Aamir Khan kunne ikke pågribes af ED den 10. september, da den foretog ransagningerne, men blev endelig anholdt den 25. september. Kolkata-politiet satte også efterforskningsofficeren, som blev anklaget for sløv efterforskning, under suspension efter ED-aktionen.

Midt i den skærpede reguleringskontrol har ED været varm på sporet af fintech-virksomheder, kryptobørser og kryptosvindlere i løbet af de sidste par måneder.

Sidste måned, CryptoPotato rapporteret at agenturet efterforskede 10 private virksomheder for mistanke om hvidvask af over 125 millioner dollars. ED har søgt WazirX, Vauld og CoinDCX inden for den sidste måned eller deromkring.

Udvalgt billede med tilladelse fra Statesman