En international operation er faldet Chipmixer, en kryptovaluta-blandingstjeneste, der angiveligt hvidvaskede mere end 3 milliarder dollars i kryptovaluta, ifølge det amerikanske justitsministerium (DOJ). Operationen involverede nationale myndigheder i USA, Tyskland, Belgien, Polen og Schweiz - med Europols støtte.
International Operation Takes Down Chipmixer
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) annoncerede onsdag "en koordineret international fjernelse af Chipmixer", som den beskrev som "en darknet cryptocurrency 'mixing'-tjeneste, der er ansvarlig for at hvidvaske mere end 3 milliarder dollars af cryptocurrency." Europol, som ydede støtte til operationen med at nedlægge blandetjenesten, meddelte uafhængigt:
Nationale myndigheder fjernede platformens infrastruktur for dens påståede involvering i hvidvaskaktiviteter og beslaglagde fire servere, omkring 1909.4 bitcoins i 55 transaktioner (ca. EUR 44.2 millioner) og 7 TB data.
Amerikanske føderale retshåndhævere beslaglagde to domæner, der ledte brugere til Chipmixer-tjenesten og en Github-konto, mens det tyske føderale kriminalpoliti (Bundeskriminalamt) beslaglagde Chipmixer-back-end-serverne og mere end $46 millioner i kryptovaluta, oplyste DOJ.
Chipmixer tillod sine brugere at foretage bitcoin (BTC) indskud, som den "derefter blandede med andre Chipmixer-brugeres bitcoin, og blandede midlerne på en måde, der gjorde det vanskeligt for retshåndhævelse eller regulatorer at spore transaktionerne," forklarede justitsministeriet.
"Den fungerede primært som en Tor skjult tjeneste for at skjule placeringen af sine servere og forhindre beslaglæggelse af retshåndhævelse," bemærkede DOJ og tilføjede, at selvom den har mange amerikanske brugere, var tjenesten ikke registreret hos det amerikanske finansministerium. Crimes Enforcement Network (FinCEN) og indsamlede ikke identificerende oplysninger om sine kunder.
Justitsministeriet tilføjede, at fra og med august 2017, Minh Quốc Nguyễn, 49, fra Hanoi, Vietnam, "skabte og drev online-infrastrukturen brugt af Chipmixer og promoverede Chipmixers tjenester online," og uddyber:
Nguyễn er sigtet for at drive en ulicenseret pengetransmissionsforretning, hvidvaskning af penge og identitetstyveri. Hvis han bliver dømt, risikerer han en maksimal straf på 40 års fængsel.
Hvad synes du om denne sag? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skat-, juridisk- eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/international-operation-takes-down-crypto-mixer-chipmixer-creator-could-face-40-years-in-prison/