Latam er stadig uforberedt på at håndtere cryptocurrency-relaterede forbrydelser og fidussituationer, ifølge en nylig rapport udstedt af Global Financial Integrity (GFI), en Washington DC-baseret tænketank. Dokumentet fastslår, at kryptoregulering ikke er vokset med vedtagelsen af disse nye teknologier, og at regeringer ofte har undladt at opdage og straffe krypto-relaterede forbrydelser.
GFI: Latam er stadig sårbar over for krypto-relateret kriminalitet
Mens vedtagelsen af kryptovaluta er vokset enormt i Latam på grund af de unikke økonomiske situationer og vanskeligheder i landene i området, har kryptovalutaregulering ikke udviklet sig på niveau. Dette er en af konklusionerne, som en rapport med titlen "Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk within Latin America and the Caribbean", udgivet den 14. november, fandt.
Produceret af Global Financial Integrity, en Washington DC-baseret finansiel tænketank indberette undersøgte den lovlige udvikling af kryptovalutaer i Latam og Caribien, med fokus på lande med høj kryptoadoption som Argentina, Brasilien, Colombia, El Salvador og Mexico.
Rapporten fandt flere huller i reglerne i nogle af disse lande, der kunne tillade kriminelle at bruge krypto til at begå hvidvaskforbrydelser, som kunne forblive uopdaget af myndighederne. Undersøgelsen bemærker også, at nogle af disse lande stadig mangler kryptospecifikke reguleringer til at tackle mere end blot kryptobeskatning, i betragtning af at Latams brug af kryptovaluta følger forskellige tendenser sammenlignet med andre regioner.
Politiske anbefalinger
I henhold til undersøgelsen er det grundlæggende for disse lande at forstå, at kryptovalutaer er en ny aktivklasse, der kræver at blive studeret for at etablere effektive regler, der tager hensyn til behovene i hvert enkelt af landene i Latam. Fremme af kampagner, der uddanner om krypto og de mulige risici, som brugere og investorer kan stå over for, mens de bruger disse nye valutaer, er et andet værktøj, som regeringer kan bruge.
Men ifølge rapporten har en af de vigtigste foranstaltninger, som disse regeringer skal anvende, at gøre med implementeringen af KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) protokoller blandt tjenesteudbydere, som kan tjene til at identificere mulige trusler .
På samme måde tilrådes vedtagelsen af anbefalingerne fra internationale organisationer som Financial Action Task Force (FATF) i forbindelse med sammenkoblingen af disse agenturer for at samarbejde og udveksle data, der kan føre til retsforfølgning af mistænkte straffesager.
Hvad synes du om GFI's seneste rapport om de sårbarheder, som Latamske lande står over for vedrørende kryptovaluta-forbundne forbrydelser? Fortæl os i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/