London Court afslører påstået Bitcoin-hvidvaskordning knyttet til $6.3 milliarder bedrageri

I en retssag ved Londons Southwark Crown Court anklagede anklagere en kvinde for at konvertere Bitcoin til kontanter og ejendom som led i en påstået hvidvaskordning forbundet med et massivt $6.3 milliarder bedrageri i Kina. 

Bitcoin-hvidvaskordning afsløret

Ifølge til en Reuters-rapport står den tiltalte, Wen Jian, over for anklager for at have hjulpet med at skjule kilden til midler, der menes at være blevet stjålet fra cirka 130,000 kinesiske investorer mellem 2014 og 2017. 

Mens Wen benægter de tre tilfælde af hvidvaskning af penge, påstås hun ikke at have været direkte involveret i den underliggende svindel. 

Ifølge rapporten fortalte anklager Gillian Jones retten, at Zhang Yadi orkestrerede den svigagtige ordning. Anklageskriftet navngav ham som modtager af den påståede hvidvaskning af penge. På den anden side blev Wen angiveligt brugt som en "frontperson" for at skjule oprindelsen af ​​de stjålne midler.

Pengene, der blev opnået gennem svindlen, blev angiveligt brugt til at købe Bitcoin og konverteret tilbage til kontanter eller aktiver af høj værdi ved Zhangs ankomst til London. 

På trods af at personer, der er forbundet med ordningen, er blevet arresteret i Kina, er Zhang fortsat stor, og ingen af ​​midlerne er blevet returneret til de bedragede investorer.

Der stilles spørgsmålstegn ved Bitcoin-involvering

Under retssagen fremhævede anklagemyndigheden, at Wen ikke bestrider hendes involvering i håndteringen af ​​Bitcoin.  Det centrale spørgsmål for juryen er, om Wen var klar over eller havde mistanke om, at den Bitcoin, hun håndterede, blev opnået gennem kriminelle aktiviteter. 

Til sit forsvar hævder Wen at have været Zhangs omsorgsperson og hævder, at hun troede, at Zhang lovligt havde erhvervet sig rigdom gennem bitcoin-minedrift, fast ejendom og smykkevirksomheder.

Ifølge Reuters forventes retssagen at afslutte i marts, hvor Wen risikerer fængsel, bøder og konfiskation af aktiver, tilbagelevering til ofrene, skade på omdømme og andre sikkerhedsmæssige konsekvenser såsom rejserestriktioner eller begrænsninger af finansielle aktiviteter. 

Mens retssagen fortsætter i London, giver sagen anledning til betydelige bekymringer vedrørende den påståede involvering af Bitcoin i hvidvaskordninger forbundet med bedrageri på flere milliarder dollars i Kina. 

Resultatet af denne retssag vil få konsekvenser for fremtidige efterforskninger og reguleringsindsatser rettet mod at bekæmpe økonomisk kriminalitet, der involverer kryptovalutaer. Sagen vil afgøre, om Wen Jian bevidst deltog i hvidvaskningsaktiviteterne, eller om hun virkelig troede på legitimiteten af ​​Zhangs rigdom.

Fra den seneste opdatering handles den førende kryptovaluta på markedet, Bitcoin, i øjeblikket til $43,500. Det har for nylig udvist sidelæns prisbevægelser efter en betydelig stigning på 5 % i mandags. 

Navnlig har Bitcoin med succes genvundet tabt terræn, hvilket viser en prisstigning på 12 % i løbet af de seneste syv dage og en stigning på 2 % i løbet af de sidste fjorten dage.

Udvalgt billede fra Shutterstock, diagram fra TradingView.com