Mere end 3000 BTC-overførsler tog fokus

• Disse transaktioner fandt sted efter Do Kwons arrestordre
• Overførsler til en værdi af 3,313 BTC blev foretaget fra LFG-kontoen
• KuCoin har frosset de overførte 1,354 BTC

Efter udstedelsen af ​​en arrestordre på Terraform Labs grundlægger og administrerende direktør Do Kwon af Sydkorea, blev en mistænkelig overførsel på i alt $60 millioner opdaget.

Ifølge rapporter skete overførslen fra en LUNA Foundation Guard (LFG) tegnebog til KuCoin og OKX tegnebøger.

Sydkorea får punge frosset

Rapporten oplyste, at LUNA Foundation Guards virtuelle aktivkonto først blev oprettet på Binance den 15. september på grund af igangværende undersøgelser i Sydkorea mod Terraforms administrerende direktør.

Fra LFG-kontoen blev 3,313 BTC (eller 66.65 millioner dollars) overført til to oversøiske KuCoin- og OKX-konti. Mellem 15. september og 18. september blev mønterne flyttet rundt flere gange.

Securities Crimes Joint Investigation Team og Seouls sydlige distrikts anklagemyndighed ønskede begge at fryse disse konti, og de bad også KuCoin og OKX om at gøre det samme.

Mens OKX har nægtet at foretage sig noget vedrørende de resterende 1,959 BTC, har KuCoin frosset de overførte 1,354 BTC.

Anklagere i Sydkorea er særligt bekymrede over, at denne overførsel bliver brugt til hvidvaskning af penge. Det er vigtigt at bemærke, at ingen af ​​disse udvekslinger er reguleret i Sydkorea på nuværende tidspunkt.

LÆS OGSÅ: Bored Apes vises på NFT-tilpasset Mastercard 

Er Kwon i endnu mere problemer?

Terra blockchain, dens oprindelige stablecoins TerraUSD (UST) og Luna (LUNA), og deres respektive historier er ret turbulente. Opretter Kwon og Daniel Shin Terraform Labs i Seoul i 2018?

I 2019 introducerede duoen Terra blockchain og de UST og LUNA kryptovalutaer, der følger med. I maj 2022 kollapsede hele Terra-økosystemet som følge af LUNAs destabilisering.

Det globale krypto-økosystem styrtede ned som en konsekvens af dette. Terraform Labs og Kwon blev idømt en skattebod på $78.4 millioner af den sydkoreanske nationale skattetjeneste. Kwons pas blev hurtigt konfiskeret af de lokale myndigheder.

Den sydkoreanske regering anmodede Interpol om at udsende en rød meddelelse mod ham i går. Kwon erkendte i et interview, at TerraUSD stablecoins død kan være forårsaget af et Terraform-medlem.

Kwon har på den anden side været aktiv på Twitter og gentager, at han ikke gemmer sig, og at virksomheden samarbejder med interesserede statslige myndigheder.

Andrew er en blockchain-udvikler, der udviklede sin interesse for kryptovalutaer, mens han blev færdiguddannet. Han er en skarp observatør af detaljer og deler sin passion for at skrive sammen med at være udvikler. Hans backend-viden om blockchain hjælper ham med at give sit forfatterskab et unikt perspektiv

Seneste indlæg af Andrew Smith (se alle)