I en nylig sag stod Thomas Clausi, en 21-årig fransk statsborger, over for en stor bøde på 3.4 millioner euro og 18 måneders fængsel for at bruge kryptovaluta i Marokko, et land, hvor sådanne transaktioner anses for ulovlige.
En dyr lektion i kryptovaluta
På trods af potentialet for kryptovalutaer til at fremme finansiel innovation, har Marokkos regering fastholdt sin konservative holdning til deres brug.
Casablanca-appeldomstolen stadfæstede tirsdag aften dommen mod Clausi, som bekræftet af hans advokat, Mohamed Aghanaj. Clausi blev arresteret i 2021 for at bruge Bitcoin til at købe en luksusbil. Marokkanske toldmyndigheder betragter brugen af kryptovaluta som en ulovlig overførsel af penge.
Som følge heraf blev Clausi fængslet i december 2021 for "svig" og "betaling med udenlandsk valuta på marokkansk territorium", og han modtog en bøde på cirka 3.4 millioner euro ud over sin fængselsdom.
Retssagen begyndte, efter at en fransk kvinde, der bor i Casablanca, indgav en "svig"-klage mod Clausi, som havde købt en Ferrari af hende til gengæld for en Bitcoin-betaling til en værdi af €400,000.
Clausi var også genstand for en anden klage fra en marokkansk statsborger, der beskyldte ham for at underskrive en dårlig check i en tredje persons navn til at købe tre luksusure. Retten pålagde Clausi at kompensere ejeren af urene med 40,000 dirham (€3,900).
Ifølge Clausis far var den unge mand fra Mosel i det østlige Frankrig flyttet til Marokko med den hensigt at etablere en neobank i Afrika. Desværre blev hans planer forstyrret af hans arrestation og efterfølgende juridiske problemer.
Marokkos strenge holdning til brug af cryptocurrency har utvivlsomt gjort et eksempel på Clausi, der tjener som en advarselshistorie for andre, der måske overvejer at deltage i lignende transaktioner i landet.
Bekymringer om cyberkriminalitet i Marokko
Denne sag er ikke den eneste, der involverer franske borgere og cyberkriminalitet i Marokko. Tidligere på året udleverede de marokkanske myndigheder en anden fransk statsborger, Sébastien Raoult, til USA for at blive anklaget for cyberkriminalitet.
Raoult er mistænkt for at være medlem af en hackergruppe kendt som ShinyHunters, en "sort hat"-gruppe, der påstås at have stjålet og solgt data fra adskillige store virksomheder.
Den marokkanske regerings undertrykkelse af cyberkriminalitet, ulovlig brug af kryptovaluta og andre relaterede lovovertrædelser fremhæver den voksende bekymring over potentialet for bedrageri og anden økonomisk kriminalitet i den digitale tidsalder.
Efterhånden som lande verden over kæmper med de udfordringer, som hurtigt udviklende teknologi og en stadig mere sammenkoblet global økonomi udgør, bliver behovet for omfattende reguleringer og strenge håndhævelsesforanstaltninger endnu mere kritisk.
På trods af sværhedsgraden af Clausis straf er det vigtigt at erkende, at efterhånden som kryptovalutaer bliver mere mainstream, er behovet for lande som Marokko for at genoverveje deres holdning til digitale valutaer afgørende.
Ved at gøre det kan de potentielt fremme innovation og understøtte udviklingen af nye finansielle tjenester og produkter.
Sagen om Thomas Clausi tjener som en skarp påmindelse for enkeltpersoner og virksomheder om at forblive på vagt og informeret om de juridiske konsekvenser af deres finansielle transaktioner, især når de opererer i udenlandske jurisdiktioner.
Disclaimer: De givne oplysninger er ikke handelsrådgivning. Cryptopolitan.com hæfter ikke for investeringer foretaget på baggrund af oplysningerne på denne side. Vi anbefaler på det kraftigste uafhængig forskning og / eller konsultation med en kvalificeret professionel, inden vi tager nogen investeringsbeslutning.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/morocco-punishes-man-harshly-for-using-btc/