En undersøgelse af udveksling af digitale aktiver i den russiske hovedstad har fastslået, at nogle af dem er klar til at købe digitale mønter og levere papirpenge i Storbritannien. Pengeoverførslen involverer normalt ikke identifikation af kunderne, afslører Transparency International Russia i en rapport .
Rusland-baserede Cryptocurrency Exchanges Byt Stablecoins til britiske kontanter
Russiske kryptobørser, der kan overføre penge til udlandet uden at følge know-your-customer (KYC) procedurer og anti-hvidvaskning af penge (AML), er i fokus i en undersøgelse udført af det russiske kapitel af Transparency International. Resultaterne blev præsenteret i en ny rapport offentliggjort onsdag.
Foreningens forskere var i stand til at identificere mere end 20 mønthandelsplatforme, der opererede fra Moscow International Business Center, almindeligvis omtalt som Moscow City. Gennem samtaler med operatører fandt de også ud af, at otte af dem var klar til at veksle stablecoins med amerikanske dollar til britiske pund og overdrage kontanterne til modtagere i London.
Forfatterne bemærkede, at en af dem er Suex, en kryptomægler sortlistet af det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control (OFAC) i september 2021 for at lette ransomware-relaterede transaktioner. De tilføjer også, at en platform kaldet Pridechange sendte betydelige beløb til Garantex, en anden sortlistet børs med kontorer i Moskva City.
Måden, hvorpå overførslerne blev foretaget, var ens i alle tilfælde. Først skal en kunde sende beløbet i tether (USDT) til en tegnebogsadresse, der er angivet af børsen. Når betalingen er bekræftet, vil operatøren sende en kurer, normalt en russisktalende, til et bestemt sted i London for at levere fiat-kontanten samme eller den følgende dag.
Britiske bestemmelser om bekæmpelse af hvidvaskning af penge kræver, at kryptovalutaudvekslinger skal registreres og udføre kundekendskabskontrol. Ingen af de russiske platforme har nogensinde bedt om at bekræfte identiteten af Transparencys undercover-repræsentanter, på trods af pengebeløbene på over 10,000 britiske pund ($12,000).
Under sin kommunikation med kryptobørserne fik organisationen de kryptoadresser, der blev brugt til disse overførsler. Transaktionshistorikken viser, at det gennemsnitlige månedlige beløb, der passerer gennem sådanne tegnebøger, varierer mellem $420,000 og $470,000. Estimatet er kun baseret på USDT-omsætningen, mens usd coin (USDC), en anden stablecoin, også blev brugt.
"Resultaterne af vores undersøgelse tyder på, at i det mindste nogle få skygge-OTC-kryptobørser opererer i Storbritannien og er klar til at levere kontanter uden at udføre de nødvendige KYC-procedurer... Den fulde skala af denne aktivitet kan være ukendt, men den er naturligvis ikke uvæsentlig og fortjener nærmere undersøgelse,« afsluttes et uddrag af rapporten.
Tror du, at russerne aktivt bruger disse kanaler til at overføre midler til udlandet midt i økonomiske restriktioner i forbindelse med Ukraine-krigen? Del dine tanker om emnet i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skat-, juridisk- eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Kilde: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/